Агентство по финансовому мониторингу

Изъятые украшения, сумки, арестованную недвижимость и авто Перизат Кайрат показали в АФМ
13 декабря, 09:16 • #видео

Изъятые украшения, сумки, арестованную недвижимость и авто Перизат Кайрат показали в АФМ
133 объекта недвижимости и 35 элитных авто: в АФМ показали имущество ОПГ Коспаева
12 декабря, 09:53 • #видео
Конфискованное по делу ОПГ Коспаева имущество на 2,2 млрд тенге пытались переоформить и продать – АФМ
12 декабря, 09:03 • #официально
Брал деньги за помощь на экзамене и купил квартиру: экс-руководителю спецЦОНа в Усть-Каменогорске вынесли приговор
5 декабря, 09:02 • #официально
Чиновники и "обнальщики": в Шымкенте раскрыли схему хищения миллиарда тенге
3 декабря, 09:35 • #официально
Нашла нарушения у поставщиков Damubala: общественницу Кызылорды подозревают в мошенничестве
29 ноября, 13:50 • #официально
Ещё одного директора финансовой пирамиды Sax Invest задержали в Казахстане
18 ноября, 15:45 • #официально
Дело Перизат Кайрат: АФМ выявило новый эпизод
16 ноября, 09:45 • #официально
Астанада қайырымдылық қорының жетекшісі қамалды. Ол су тасқынынан зардап шеккендерге жиналған 1,5 млрд теңгені ұрлаған
14 ноября, 15:23
Главу общественного объединения задержали по делу о хищении 1,2 млрд тенге субсидий в Алматинской области
6 ноября, 09:00 • #цифра
Директор ТОО "Кезби" похитил свыше 320 млн тенге АО "Озенмунайгаз"
3 ноября, 12:43 • #официально
10 домов затопило в посёлке: дело против главы управления природных ресурсов Улытау направили в суд
30 октября, 09:05 • #официально
Условный срок получили руководители финансовой пирамиды World business consulting в Актобе
29 октября, 09:00 • #официально
Борьба с отмыванием денег: тщательную проверку клиентов планируют ввести в банках Казахстана
24 октября, 14:08 • #официально
30 тысяч карт использовали для вывода криминальных денег: в АФМ обратились к казахстанцам
22 октября, 09:10 • #цифра
Организаторов финансовой пирамиды Hit Beat Music приговорили к тюремным срокам
17 октября, 08:51 • #официально

• 1
• 2
• 3
• 4