Финансовый регулятор планирует ввести тщательную проверку клиентов казахстанских банков. Соответствующий проект постановления опубликовало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана для публичного обсуждения.
Согласно документу банкам предлагается проверять представляемые клиентами сведения как о них, так и о бенефициарных собственниках из баз данных и "другими способами, позволяющими определить" конечного владельца компании.
В пояснении к проекту отмечается, что сейчас субъекты финансового мониторинга при выявлении бенефициарных собственников руководствуются владением последними 25%-ной и более долей участия в уставном фонде. Однако эту методику намерены расширить.
"Согласно плану мероприятий по устранению недостатков, выявленных в рамках второго раунда взаимной оценки системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, расширяются меры по верификации сведений о бенефициарных собственниках клиентов – резидентов Казахстана", – говорится в сравнительной таблице.
Публичное обсуждение открыто до 7 ноября. Комментариев к проекту пока не поступало.
Читайте также:
- 30 тысяч карт использовали для вывода криминальных денег: в АФМ обратились к казахстанцам
- Кому в Казахстане запретят иметь больше одной банковской карточки
-
1🎄Новогодние скидки: билеты на поезда по выгодным ценам распродают в Казахстане
- 5531
- 1
- 3
-
2❓День потрачен впустую: кто виноват и что делать, если доставка задерживается
- 5335
- 3
- 18
-
3⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 21 ноября
- 2886
- 0
- 7
-
4🏃♀️Семейный забег пройдёт в Астане. Победители получат телевизоры, пылесосы и планшеты
- 2800
- 1
- 21
-
5‼️К смертной казни приговорили жительницу Таиланда за серийные убийства с помощью цианида
- 2477
- 1
- 28
-
6🔥Столичные пожарные потушили горящий автомобиль
- 2445
- 0
- 11
-
7⚡️Солдат впал в кому после удара сержанта: начался суд по резонансному инциденту в воинской части Отара
- 2520
- 6
- 27
-
8⚖️ Прокуратура вернула 12,5 млн тенге предпринимателям алматинского метрополитена
- 2456
- 0
- 15
-
9🔥 Полицейские эвакуировали 20 человек из горящей многоэтажки в Кокшетау
- 2402
- 0
- 20
-
10☄️Продажи и прибыль Temu и Pinduoduo упали: акции рухнули на 11%
- 2484
- 0
- 5