Финансовый регулятор планирует ввести тщательную проверку клиентов казахстанских банков. Соответствующий проект постановления опубликовало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана для публичного обсуждения.
Согласно документу банкам предлагается проверять представляемые клиентами сведения как о них, так и о бенефициарных собственниках из баз данных и "другими способами, позволяющими определить" конечного владельца компании.
В пояснении к проекту отмечается, что сейчас субъекты финансового мониторинга при выявлении бенефициарных собственников руководствуются владением последними 25%-ной и более долей участия в уставном фонде. Однако эту методику намерены расширить.
"Согласно плану мероприятий по устранению недостатков, выявленных в рамках второго раунда взаимной оценки системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, расширяются меры по верификации сведений о бенефициарных собственниках клиентов – резидентов Казахстана", – говорится в сравнительной таблице.
Публичное обсуждение открыто до 7 ноября. Комментариев к проекту пока не поступало.
Читайте также:
- 30 тысяч карт использовали для вывода криминальных денег: в АФМ обратились к казахстанцам
- Кому в Казахстане запретят иметь больше одной банковской карточки
-
1⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 30 октября
- 2771
- 0
- 7
-
2🍆🥬 В Астане пройдёт сельскохозяйственная ярмарка
- 2553
- 2
- 10
-
3🇪🇸 Более 70 человек погибли в результате наводнения в Испании
- 2506
- 2
- 36
-
4🇰🇵 Полтора часа в воздухе и рекордная высота: запущенная Северной Кореей ракета могла достичь США
- 2434
- 11
- 38
-
5⚡️ Алматинцы получили экстренное оповещение на мобильные телефоны.
- 2387
- 20
- 45
-
6🚧 Три участка дорог закрыли в Костанайской области из-за непогоды
- 2359
- 0
- 3
-
7🔨 В Актобе бухгалтер школы присвоил 230 млн тенге, выделенных на нужды учебного заведения
- 2331
- 2
- 17
-
8💦 Кубометр поливной воды подешевел на 38% после вмешательства прокуроров в Алматинской области
- 2378
- 1
- 20
-
9🔨 В Астане один год лишения свободы получила виновница ДТП, в котором погиб человек
- 2150
- 2
- 12
-
10🌪 Самый мощный за последние 30 лет: супертайфун Конг-Рей обрушился на Тайвань
- 2155
- 0
- 12