20 августа в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что по их инициативе внесены изменения в постановления Национального банка и финансового регулятора, устанавливающие ограничения по выпуску нескольких банковских карт на одного клиента.
"Разработанные агентством признаки и критерии распространения наркотиков приняты в работу всеми банками. С начала действия норм число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тысячи до 3,6 тысячи клиентов, закрыт доступ к дистанционному обслуживанию полутора тысяч клиентов", – говорится в распространённом сообщении.
В Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка в ответ на запрос Informburo.kz пояснили, что обновили нормативные правовые акты по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций. Документ был доступен для публичного обсуждения и сейчас находится на рассмотрении "заинтересованных лиц". Речь идёт о запрете выпуска более одной платёжной карточки для клиентов, являющихся нерезидентами Казахстана и гражданами стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.
"Агентство с заинтересованными государственными органами прорабатывает вопрос об ограничении выпуска на нерезидента не более одной платёжной карты, не более чем в одном банке второго уровня и внедрения ограничения для нерезидентов по количеству операций в сутки", – рассказали в финансовом регуляторе.
В АФМ также заявляли о мониторинге платёжных операций для выявления мошеннических и других незаконных схем. Как пояснили в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка, при выявлении платёжных инструментов, вовлечённых в подозрительные или мошеннические операции, МВД передаёт информацию в Антифрод-центр Национального банка.
"Информация аккумулируется в Антифрод-центре с доступом к ней финансовых организаций. Последние по полученным сведениям проводят анализ денежных потоков своих клиентов. При установлении факта участия клиентов в противоправных операциях и при подтверждении в подозрительных или мошеннических операциях финансовые организации могут блокировать платёжные инструменты либо расторгать деловые отношения с клиентом", – заключили в финрегуляторе.
-
1‼️Наводнение в Испании: число погибших выросло до 158
- 2436
- 1
- 31
-
2🔨 В Астане один год лишения свободы получила виновница ДТП, в котором погиб человек
- 2208
- 2
- 12
-
3🌪 Самый мощный за последние 30 лет: супертайфун Конг-Рей обрушился на Тайвань
- 2244
- 0
- 13
-
4❔ АЭС, нефть и логистика: о чём говорил Токаев на встрече с иностранными инвесторами
- 2217
- 0
- 31
-
5💊 Вывозили на Запад под видом витаминов: контрабандистов анаболиков задержали в Алматы
- 2269
- 0
- 11
-
6❔ Летать и ездить с цифровыми документами. Что изменится в Казахстане в ноябре 2024 года
- 2262
- 3
- 13
-
7🤑 Как изменился курс доллара к тенге на бирже 31 октября
- 2178
- 0
- 4
-
8🇪🇸 Почему от наводнений в Испании погибло так много людей?
- 2203
- 0
- 11
-
9⚡️В суде Астаны рассматривают иск журналистов против Минкультуры по правилам аккредитации
- 2238
- 2
- 16
-
10☄️Авария на шахте имени Костенко: Генпрокуратура обнародовала имена подозреваемых
- 2265
- 0
- 5