Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области ищет обманутых вкладчиков финансовой пирамиды "HAS Holding", организатора которой задержали в начале апреля.
На данным момент в региональный департамент АФМ с заявлениями обратились 154 потерпевших, им причинён ущерб на 1 млрд 408 млн тенге. Количество потерпевших ежедневно увеличивается, отметили в департаменте.
Пострадавших просят обратиться в территориальные департаменты экономических расследований по месту жительства либо по телефону 8 (7182) 61-33-05.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Организаторы финпирамиды убеждали доверчивых граждан вложить деньги в различные инвестиционные проекты, обещая пассивный ежемесячный доход до 70% от вложенной суммы. Финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность.
По информации департамента, договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО "Upgrade-AS", "Holding AS", "ХАС-Логистик", "Light-AS" и других компаний. Одним из обязательных условий для вкладчиков было приобретение бытовых товаров, якобы закупленных в Китае, на сумму 180 тысяч тенге. Но товары из Китая никто не ввозил, их покупали на барахолке в Алматы.
Доход менеджеров достигал до 6 млн в день.
Для привлечения новых вкладчиков компания запустила ложную акцию по строительству в Астане и Косшы многоквартирных домов.
-
1🎶 Как интересно провести выходные 2 и 3 ноября в Алматы и Астане
- 3859
- 1
- 3
-
2‼️Наводнение в Испании: число погибших выросло до 158
- 2710
- 1
- 32
-
3❔ Летать и ездить с цифровыми документами. Что изменится в Казахстане в ноябре 2024 года
- 2425
- 3
- 16
-
4⚡️В суде Астаны рассматривают иск журналистов против Минкультуры по правилам аккредитации
- 2424
- 2
- 19
-
5☄️Авария на шахте имени Костенко: Генпрокуратура обнародовала имена подозреваемых
- 2453
- 0
- 6
-
6🌡Прогноз погоды на 1 ноября: штормовое предупреждение из-за гололедицы объявили в восьми регионах страны
- 2485
- 0
- 6
-
7🌪 Самый мощный за последние 30 лет: супертайфун Конг-Рей обрушился на Тайвань
- 2324
- 1
- 15
-
8❔ АЭС, нефть и логистика: о чём говорил Токаев на встрече с иностранными инвесторами
- 2327
- 0
- 32
-
9💊 Вывозили на Запад под видом витаминов: контрабандистов анаболиков задержали в Алматы
- 2388
- 0
- 11
-
10🤑 Как изменился курс доллара к тенге на бирже 31 октября
- 2330
- 0
- 4