Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области ищет обманутых вкладчиков финансовой пирамиды "HAS Holding", организатора которой задержали в начале апреля.
На данным момент в региональный департамент АФМ с заявлениями обратились 154 потерпевших, им причинён ущерб на 1 млрд 408 млн тенге. Количество потерпевших ежедневно увеличивается, отметили в департаменте.
Пострадавших просят обратиться в территориальные департаменты экономических расследований по месту жительства либо по телефону 8 (7182) 61-33-05.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Организаторы финпирамиды убеждали доверчивых граждан вложить деньги в различные инвестиционные проекты, обещая пассивный ежемесячный доход до 70% от вложенной суммы. Финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность.
По информации департамента, договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО "Upgrade-AS", "Holding AS", "ХАС-Логистик", "Light-AS" и других компаний. Одним из обязательных условий для вкладчиков было приобретение бытовых товаров, якобы закупленных в Китае, на сумму 180 тысяч тенге. Но товары из Китая никто не ввозил, их покупали на барахолке в Алматы.
Доход менеджеров достигал до 6 млн в день.
Для привлечения новых вкладчиков компания запустила ложную акцию по строительству в Астане и Косшы многоквартирных домов.
-
1🟢 Роза Рымбаева и другие: алматинцев приглашают отметить 100-летие Сагадата Нурмагамбетова
- 4200
- 6
- 22
-
2⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 22 ноября
- 2488
- 0
- 3
-
3🚗⚡Специалистов по эксплуатации электромобилей будут готовить в Астане
- 2457
- 0
- 13
-
4В США Национальную книжную премию получил Персиваль Эверетт, переписавший "Приключения Гекльберри Финна". Объясняем, зачем он это сделал
- 2348
- 0
- 20
-
5🍿 Фильм "Нам нужен доктор" откроет XVII Международный кинофестиваль "Евразия" в Алматы
- 2168
- 0
- 6
-
6✈️ Авиакомпанию Air Astana оштрафовали на 1,8 млн тенге за задержку рейса
- 2222
- 6
- 23
-
7👀 Кто вы в отношениях – жертва или абьюзер? Особенности поведения, на которые стоит обратить внимание
- 2277
- 0
- 18
-
8🚗‼️ Пьяный водитель влетел в яму в Актау, машина перевернулась
- 2209
- 1
- 13
-
9🇰🇿🇷🇺 Слёт волонтёрских организаций Казахстана и России провели в Алматы
- 1455
- 8
- 46
-
10⛅️ Прогноз погоды на 24 ноября: облачная погода без осадков сохранится на большей части Казахстана
- 1301
- 0
- 1