Департамент АФМ по Павлодарской области пресёк незаконную деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду "HAS Holding", сообщает пресс-служба АФМ.
Организаторы финпирамиды убеждали доверчивых граждан вложить деньги в различные инвестиционные проекты, обещая пассивный ежемесячный доход до 70% от вложенной суммы. Финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность.
По информации департамента, договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО "Upgrade-AS", "Holding AS", "ХАС-Логистик", "Light-AS" и других компаний. Одним из обязательных условий для вкладчиков было приобретение бытовых товаров, якобы закупленных в Китае, на сумму 180 тысяч тенге.
Чтобы создать видимость стабильного функционирования пирамиды, часть полученных денег направляли на выплату процентов вкладчикам. Однако организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном объёме проценты, то есть вновь вкладывать средства в пирамиду.
"Организаторы в соцсетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству в Астане и Косшы многоквартирных домов, имитируя строительство, создавая декорации и нанимая специальную технику", – говорится в сообщении ведомства.
Основная часть полученных денег оставалась в карманах организаторов пирамиды. За короткий срок на их имена и на их родственников оформили несколько объектов движимого и недвижимого имущества, приобретённые на полученные от вкладчиков деньги.
Организатора финпирамиды задержали и водворили в ИВС, суд отправил его под стражу. Сейчас среди вкладчиков распространяются ложные сведения, отмечают в АФМ. Поэтому сотрудники агентства просят доверять только официальной информации.
-
1🎶 Как интересно провести выходные 2 и 3 ноября в Алматы и Астане
- 4167
- 1
- 3
-
2‼️Наводнение в Испании: число погибших выросло до 158
- 2777
- 1
- 32
-
3❔ АЭС, нефть и логистика: о чём говорил Токаев на встрече с иностранными инвесторами
- 2377
- 0
- 32
-
4💊 Вывозили на Запад под видом витаминов: контрабандистов анаболиков задержали в Алматы
- 2406
- 0
- 11
-
5❔ Летать и ездить с цифровыми документами. Что изменится в Казахстане в ноябре 2024 года
- 2476
- 3
- 16
-
6🇪🇸 Почему от наводнений в Испании погибло так много людей?
- 2419
- 0
- 12
-
7⚡️В суде Астаны рассматривают иск журналистов против Минкультуры по правилам аккредитации
- 2452
- 2
- 19
-
8☄️Авария на шахте имени Костенко: Генпрокуратура обнародовала имена подозреваемых
- 2504
- 0
- 6
-
9🌡Прогноз погоды на 1 ноября: штормовое предупреждение из-за гололедицы объявили в восьми регионах страны
- 2544
- 0
- 6
-
10🌪 Самый мощный за последние 30 лет: супертайфун Конг-Рей обрушился на Тайвань
- 2369
- 1
- 15