В Алматы задержали ещё двух сотрудников компании Mudaraban capital по подозрению в организации финансовой пирамиды. Это 31-летний учредитель компании и 38-летний председатель правления, сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.
Они оба задержаны в порядке ст. 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания ДП города Алматы.
Уголовное дело было зарегистрировано департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО Astex.kz и ACD technology по факту создания и руководства финансовой пирамидой (ст. 217 УК РК).
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Установлено, что с февраля 2019 по январь 2021 года должностные лица указанных ТОО заключали с физическими и юридическими лицами договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесённого вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 2 млрд тенге в ТОО Astex.kz от 162 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО Mudaraban capital", – говорится в сообщении.
Читайте также: В Алматы задержали ещё одного главу финансовой пирамиды
В совершении этого преступления изобличены восемь подозреваемых, шестеро из которых с санкции следственного суда взяты под стражу, один объявлен в розыск и ещё один находится под домашним арестом.
Уголовное дело находится в производстве следователей Следственного управления ДП Алматы. Расследование продолжается.
-
1🎄Новогодние скидки: билеты на поезда по выгодным ценам распродают в Казахстане
- 6032
- 1
- 4
-
2❓День потрачен впустую: кто виноват и что делать, если доставка задерживается
- 5969
- 3
- 19
-
3⚡️Дмитрий Мун стал вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
- 2485
- 5
- 90
-
4❓В НИИ онкологии и радиологии Алматы бесплатно проконсультируют жителей
- 2510
- 0
- 7
-
5⁉️Чем известна Перизат Кайрат, возглавлявшая фонд BizBirgemiz Qazaqstan?
- 2451
- 15
- 42
-
6🤑Размеры двух пособий вырастут в Казахстане в 2025 году
- 2521
- 4
- 16
-
7💬 Нужно пересмотреть наказание для закладчиков, впервые преступивших закон – фракция Amanat
- 2376
- 4
- 16
-
8🌤 Прогноз погоды на 23 ноября: осадков не ожидается на всей территории Казахстана
- 2580
- 0
- 6
-
9⚠️Легковушка столкнулась с маршрутным автобусом на автомагистрали в Караганде
- 2282
- 1
- 17
-
10⭐️Сверхгигант, прячущийся в "коконе": астрономы сделали первый крупный снимок звезды из другой галактики
- 2287
- 1
- 13