В Алматы задержали руководителя компании "Mudaraban Capital" за организацию финансовой пирамиды. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в Facebook.
40-летнего мужчину водворили в изолятор временного содержания ДП Алматы.
Ранее по делу о создании этой пирамиды уже были задержаны трое подозреваемых.
Ещё в апреле этого года в департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО "Astex.kz" и "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамиды.
"В ходе досудебного расследования установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесённого вклада каждому вкладчику ежемесячно", – сообщил Рустам Абдрахманов.
Установлено, что более 2 млрд тенге в ТОО "Astex.kz" от 160 вкладчиков поступали через другую компанию ТОО "Mudaraban Capital". Установлены и другие компании, через которые вТОО "Astex.kz" и "ACD technology" переводились денежные потоки от вкладчиков.
Досудебное расследование ведут следователи следственного управления городского ДП.
-
1🎄Новогодние скидки: билеты на поезда по выгодным ценам распродают в Казахстане
- 5981
- 1
- 4
-
2❓День потрачен впустую: кто виноват и что делать, если доставка задерживается
- 5911
- 3
- 19
-
3⚡️Дмитрий Мун стал вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
- 2464
- 5
- 90
-
4❓В НИИ онкологии и радиологии Алматы бесплатно проконсультируют жителей
- 2486
- 0
- 7
-
5⁉️Чем известна Перизат Кайрат, возглавлявшая фонд BizBirgemiz Qazaqstan?
- 2428
- 15
- 42
-
6🤑Размеры двух пособий вырастут в Казахстане в 2025 году
- 2496
- 4
- 16
-
7🌤 Прогноз погоды на 23 ноября: осадков не ожидается на всей территории Казахстана
- 2552
- 0
- 6
-
8⚠️Легковушка столкнулась с маршрутным автобусом на автомагистрали в Караганде
- 2261
- 1
- 17
-
9⭐️Сверхгигант, прячущийся в "коконе": астрономы сделали первый крупный снимок звезды из другой галактики
- 2267
- 1
- 13
-
10🇺🇸Как хотят справиться в США с бюрократией: меньше бумажек – больше дела
- 2246
- 1
- 22