Бывшие генеральный директор и главный операционный директор компании Unaoil, находящейся в Монако, признались в участии в коррупционной схеме с привлечением иностранных должностных лиц во многих странах, в том числе и в Казахстане, сообщается на официальном сайте Министерства юстиции США.
Согласно судебным документам, Сайрус и Саман Ахсани управляли посреднической компанией Unaoil в Монако, которая предоставляла услуги транснациональным компаниям, работающим в энергетическом секторе. В период с 1999 по 2016 год Ахсани в сговоре с другими компаниями и частными лицами давали взятки в миллионы долларов за обеспечение нефтегазовых контрактов государственным чиновникам в Алжире, Анголе, Азербайджане, Демократической Республике Конго, Иране, Ираке, Казахстане, Ливии и других странах.
В судебных документах отражено, что Сайрус и Саман Ахсани отмыли полученные в результате преступных сделок доходы и уничтожили все улики, чтобы помешать расследованию в США и других странах. Отмечается, что помощь следствию оказали правительства Австралии, Канады, Франции, Италии, Германии, Монако, Нидерландов, Португалии, Швейцарии и Великобритании.
Суд в США вынесет приговор Сайрусу и Саману Ахсани 20 апреля 2020 года.
В 2016 году издания The Age и The Huffington Post опубликовали результаты совместного журналистского расследования крупного коррупционного скандала. The Age пишет о дочерней фирме американской транснациональной компании Halliburton – KBR, которая несколько лет пыталась заручиться поддержкой высокопоставленных казахстанских чиновников.
Для достижения поставленной цели компания KBR обратилась к фирме Unaoil из Монако. Журналисты назвали эту компанию настоящей "фабрикой взяток".
"Unaoil стремилась подкупить ряд влиятельных фигур, в том числе старшего менеджера Eni Диего Браги и казахстанского высокопоставленного чиновника Серика Буркитбаева, чтобы дать своим клиентам преимущество перед конкурирующими компаниями", – сообщало издание The Huffington Post.
Экс-руководитель КМГ Серик Буркитбаев обвинения в коррупции отрицал.
31 марта 2016 года власти княжества Монако по запросу Великобритании провели обыски в офисе и в домах сотрудников нефтяной компании Unaoil.
-
1🎄Новогодние скидки: билеты на поезда по выгодным ценам распродают в Казахстане
- 5501
- 1
- 3
-
2❓День потрачен впустую: кто виноват и что делать, если доставка задерживается
- 5294
- 3
- 18
-
3⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 21 ноября
- 2881
- 0
- 7
-
4🏃♀️Семейный забег пройдёт в Астане. Победители получат телевизоры, пылесосы и планшеты
- 2796
- 1
- 21
-
5‼️К смертной казни приговорили жительницу Таиланда за серийные убийства с помощью цианида
- 2473
- 1
- 28
-
6🔥Столичные пожарные потушили горящий автомобиль
- 2441
- 0
- 11
-
7⚡️Солдат впал в кому после удара сержанта: начался суд по резонансному инциденту в воинской части Отара
- 2513
- 6
- 27
-
8⚖️ Прокуратура вернула 12,5 млн тенге предпринимателям алматинского метрополитена
- 2452
- 0
- 15
-
9🔥 Полицейские эвакуировали 20 человек из горящей многоэтажки в Кокшетау
- 2394
- 0
- 20
-
10☄️Продажи и прибыль Temu и Pinduoduo упали: акции рухнули на 11%
- 2474
- 0
- 5