В Костанайской области гражданин России промышлял запрещённой предпринимательской деятельностью и использовал незаконные пункты обмена криптовалюты, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Выяснилось, что гражданин Российской Федерации в результате незаконной деятельности с июля 2020-го по январь 2023 года получил более 180 млн тенге. Средства мужчина обналичивал через незаконные криптообменные пункты KZobmen.com и KZobmen Ltd.
В пресс-службе ДЭР региона пояснили Informburo.kz, что подозреваемый не занимался майнингом, а обналичивал криптовалюту, покупал и перепродавал её.
Суд постановил арестовать недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе его цифровые активы, размещённые на платформе криптобиржы Binanсе.
Установить нарушителя удалось во время расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют. Правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, осуществлявшей запрещённую предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.
В АФМ отметили, что продолжат работу по борьбе с теневой экономикой. Только в прошлом году комплекс принимаемых агентством мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики до 19,7% при прогнозном значении 21,5%.
Читайте также:
- Майнеров обяжут лицензироваться: Токаев подписал закон о цифровых активах
- В Костанайской области обыскали подозреваемых в организации нелегальных криптообменников
- В Казахстане ввели налог на доход, полученный при продаже криптовалюты по более высокой цене
- В Актюбинской области бухгалтер заняла 25 млн тенге, чтобы вложить в несуществующую криптовалюту
-
1🎄Новогодние скидки: билеты на поезда по выгодным ценам распродают в Казахстане
- 5501
- 1
- 3
-
2❓День потрачен впустую: кто виноват и что делать, если доставка задерживается
- 5294
- 3
- 18
-
3⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 21 ноября
- 2881
- 0
- 7
-
4🏃♀️Семейный забег пройдёт в Астане. Победители получат телевизоры, пылесосы и планшеты
- 2796
- 1
- 21
-
5‼️К смертной казни приговорили жительницу Таиланда за серийные убийства с помощью цианида
- 2473
- 1
- 28
-
6🔥Столичные пожарные потушили горящий автомобиль
- 2441
- 0
- 11
-
7⚡️Солдат впал в кому после удара сержанта: начался суд по резонансному инциденту в воинской части Отара
- 2513
- 6
- 27
-
8⚖️ Прокуратура вернула 12,5 млн тенге предпринимателям алматинского метрополитена
- 2452
- 0
- 15
-
9🔥 Полицейские эвакуировали 20 человек из горящей многоэтажки в Кокшетау
- 2394
- 0
- 20
-
10☄️Продажи и прибыль Temu и Pinduoduo упали: акции рухнули на 11%
- 2474
- 0
- 5