Агентство по финансовому мониторингу опубликовало актуальный перечень предполагаемых и признанных судом финансовых пирамид.

Список проектов финансовых пирамид, по которым проводится досудебное расследование:

  • Quasar
  • Chia Tai Tiahging
  • Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
  • Q-net
  • Incruises
  • QazHome
  • Hermes management LTD, входящих в состав холдинговой компании Life is good LTD, ПК "Best way"
  • Sincere Systems
  • ЖК-Оtau Kz
  • Luxery
  • World Business Consulting
  • GAP
  • ТОО "Upgrade-AS"
  • ПК "UBW.kz"
  • Antares Trade","Antares Limited
  • Sincere Systems
  • Innova Gold
  • ТОО "IG Group KZ"
  • Тhe Great Tower
  • B2B Jewerty
  • ТОО "Семейный Капитал"
  • Robotice
  • BestRoadInvestment
  • TheFiniko
  • ТОО "Финстатус" и ТОО "ПрофитГруп"
  • ТОО "AYBA-Жанўя"

Предполагаемые финпирамиды, расследование по которым завершено (находится на рассмотрении в суде):

  • World Business Consulting
  • ПК "UBW.kz"
  • "Antares Limited", "Антерес Трейд"
  • Sincere Systems
  • Innova Gold
  • ЖК-Otau Kz

Список финансовых пирамид, по которым вынесли приговоры:

  • LV Force
  • Unique Finance
  • B2B Jewerly
  • Caspian Cocus
  • World Business Consulting
  • Finiko
  • Investment Consulting Agency
  • Eden life, MMK Investment
  • "Шаңырақ+" (ТОО Best Road Investment)
  • River Coins Limited
  • "Денежный поток"
  • "Великое будущее"
  • "Нұр-жиһаз"
  • "Лидер Капитал 168"
  • "Нарымбетова"
  • ПК "Ата-мекен 2021"
  • "Айналым 30%", "3 күнде 30%", "Асыл инвест"
  • ПК GAP
  • "Табыс"
  • "Котёл"
  • "Раушан касса"
  • "4 кун 70%, 5 кун 70%", "Bay Life", "Бронь", "Bay Life чеки", "Айналым", "Вип чат"
  • Q-net
  • Hermes management LTD

C начала года 52 тысячи пользователей соцсетей отписались от контента, связанного с финансовыми пирамидами, отметили в АФМ.

"С начала года выявили 22 финпирамиды, а в системе "Кибернадзор" заблокировали почти 4000 сайтов и аккаунтов", – говорится в сообщении.

Читайте также: