Одна из 132 учредителей ТОО "Сочинское" Жанна Кусаинова потребовала отменить решение суда по взысканию 57 млрд тенге задолженности по специальному займу Национального банка для Delta Bank. Предприятие по этому кредиту выступало в качестве одного из гарантов. По данным учредителя, подпись директора предприятия в гарантийном обязательстве поддельная, это подтверждает следствие и почерковедческая экспертиза.

Delta Bank взял 57 млрд у Нацбанка. В феврале 2017 года Delta Bank получил специальный заём у Национального банка для погашения задолженности перед АО "Байтерек девелопмент" и Единым накопительным пенсионным фондом. В качестве гаранта кредита выступил сам акционер банка Нурлан Тлеубаев и его компании: ТОО "Холдинг Алиби" и ТОО "Сочинское".

22 февраля 2017 года Delta Bank получил заём в размере около 45 млрд 594 млн тенге, вознаграждение составило 329 млн тенге сроком на 26 дней со ставкой вознаграждения 10%. На следующий день Нацбанк выдал ещё один кредит в 288 млн тенге на 25 дней. 18 марта дату возврата по двум спецзаймам пролонгировали на месяц – до 18 апреля. Итоговая сумма кредита составила 45 млрд 822 млн тенге, а вознаграждения – почти 382 млн тенге.

18 апреля 2017 года наступил срок погашения займа – и Delta Bank вернул сумму вознаграждения. Нацбанк выставил платёжные требования к заёмщику и гарантам. 

В феврале 2018 года Delta Bank ликвидировали. После этого Нацбанк обратился в суд. В итоге Алмалинский районный суд №2 взыскал 57 млрд тенге задолженности по стабзайму солидарно с гарантов: Нурлана Тлеубаева, Холдинга "Алиби" и ТОО "Сочинское".

Читайте также:

Гарантийное обязательство ТОО "Сочинское" поддельное. Жанна Кусаинова подала иск в специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области о признании недействительными решений внеочередного общего собрания участников ТОО "Сочинское" и гарантийного обязательства по спецзайму Нацбанка. На внеочередном собрании предприятия было принято решение о предоставлении гарантии НБ РК по кредиту для Delta Bank.

"В ходе досудебного расследования установлена поддельность подписей руководителя ТОО "Сочинское" на гарантийном обязательстве, реестре нотариальных действий, протоколе внеочередного общего собрания участников ТОО "Сочинское", что подтверждается заключением специалиста от 23 октября 2020 года, заключением эксперта от 17 декабря 2019 года, заключением эксперта от 25 ноября 2019 года", – отмечено в решении СМЭС Акмолинской области.

СМЭС Акмолинской области 20 ноября 2020 года признал недействительными решения внеочередного общего собрания участников ТОО "Сочинское" и гарантийное обязательство. Судебный акт обжалован и не вступил в законную силу.

Читайте также: 

Учредитель потребовала отменить решение суда 2018 года по взысканию с ТОО "Сочинское" долга Delta Bank. Жанна Кусаинова подала заявление в Алматинский городской суд об отмене решения о солидарном взыскании долга Delta Bank перед Нацбанком. Она посчитала, что поддельные подписи директора ТОО "Сочинское" являются новым обстоятельством, по которому смогут пересмотреть вступившее в законную силу решение суда. 

"В ходе уголовного разбирательства было доказано, что подписи в гарантийном обязательстве были учинены не самими представителями, допущены элементарные ошибки в имени и отчестве директора, который там подписывался. При сверке подписей было доказано что гарантийное обязательство подписывал не он. Национальный банк принимает документ, даже не сравнив имя и отчество директора, которое написано в гарантийном обязательстве, с его фактическим данными в удостоверении", – сообщил представитель учредителя в суде.

При этом он отметил, что кворума на собрании ТОО "Сочинское" для принятия такого решения не было, поскольку других учредителей не уведомили о том, что будет проходить совещание.

Представитель учредителя подчеркнул, что расследование уголовного дела по подделке подписи директора ТОО "Сочинское" приостановлено из-за того, что не установлен подозреваемый.

Представитель Нацбанка в суде рассказал, что это не первая попытка отмены решения суда о солидарном взыскании долга Delta Bank.  

"27 декабря 2019 года ТОО "Сочинское" пыталось изменить решение суда, подав заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. Те же самые доводы были, что приводятся и сейчас. Они говорили о подложности гарантии. Уже в тот момент была экспертиза. Суд 27 декабря 2019 года отказал в удовлетворении заявления. Данное определение вступило в силу в феврале 2020 года. Суд обоснованно принял решение, что нет оснований и заключение о подложности гарантии не является основанием для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Подложность должна быть доказана решением суда. Уголовное дело ещё не доведено до логического завершения. Дело не завершено", – сказал представитель НБ РК в суде.

Юрист Жанны Кусаиновой отметил, что в предыдущий раз в суде в качестве доказательств новых обстоятельств дела представили постановление следователя о подложности гарантийного обязательства.

"Для суда постановление следователя не оказалось важным. Более того, уголовное дело приостановлено в связи с неустановлением лица", – сказал он.

Однако апелляционная коллегия Алматинского городского суда сегодня, 1 марта, отказала учредителю ТОО "Сочинское" в пересмотре решения суда от 2018 года. 

ТОО "Сочинское" входило в группу зерновых компаний Нурлана Тлеубаева. Он был акционером ликвидированных "Казинвестбанка" и Delta Bank, владел ТОО "Корпорация "АПК-Инвест", 50% акций АО "Зерновая страховая компания", мажоритарной долей в ТОО "Холдинг "Алиби". Был на 22-м месте в списке 50 богатейших бизнесменов страны по рейтингу Forbes Kazakhstan.

Теперь Нурлан Тлеубаев обвинён в хищениях и подделке документов. Нурлан Тлеубаев проходит подсудимым вместе с осуждённым банкиром Жомартом Ертаевым по обвинению в хищениях из трёх банков – Bank RBK, Евразийского банка и Qazaq Banki. В деле присутствуют и другие лица, обвиняемые вместе с ним также в подделке документов. Ожидается оглашение приговора. Кроме того, в Костанае проходит ещё один судебный процесс, где Нурлана Тлеубаева также обвиняют в хищениях.

Читайте также: