Деньги любят тишину

Скандал в БТАБанке превращается в детектив. Финансовая полиция и КНБ утверждают, что не они расследуют дело топ-менеджеров этого заведения – Саиды Абуовой, Тимура Сабырбаева и Алмата Кушербаева. Генеральная прокуратура на запрос редакции пока не ответила. Напомним: в банке обнаружили пропажу 100 миллионов долларов, а в ячейке г-жи Абуовой – пять миллионов. Недельное молчание БТАБанка, Национального банка и других, так или иначе причастных к финансовой сфере структур, порождает слухи и домыслы убойной силы: если молчат – значит не хотят говорить. Не хотят говорить – стало быть, пытаются что-то скрыть. Видимо, есть что скрывать?

Например, где всё-таки находится сегодня заместитель председателя правления банка Николай Варенко? Если он в зарубежной командировке, то где именно? Где-то между Киевом и Лондоном, где прописался бывший глава БТА Мухтар Аблязов? Тогда, может, в Вене? – Там тоже бывших наших полно. А когда вернётся? Пресс-служба молчит. По одной из версий, г-на Варенко попросту скрывают за рубежом (чтобы не наговорил тут чего лишнего на кого не следует?). По второй – что он сам скрывается там: опасается ареста? Да и жив ли сам Николай Витальевич?

В минувший понедельник звоню в пресс-службу банка. Интересуюсь: можно ли получить ответы на вопросы, поставленные в последнем номере «Мегаполиса»? Отвечают: ответы будут подготовлены. Можно ли встретиться и поговорить с г-ном Варенко? – Можно, но по телефону. Спрашиваю: а это точно будет именно Николай Варенко? Не кто-то «левый» за него отвечать будет? В ответ пауза размером до вечера пятницы. Великий актёр Качалов позавидует! Почему-то я не сомневался, что так и будет…

Во вторник промелькнула информация, что Николай Варенко якобы уже обрёл статус свидетеля. Кто ему его присвоил, если никто следствие не ведёт? Значит, всё-таки Генеральная прокуратура? Или МВД? Николай Витальевич, ау! Откликнитесь, это же вас касается! По логике, если есть свидетель, то должны быть и подозреваемые, и арестованные, и объявленные в розыск. Кто огласит весь список?..

В среду редактор вызывает меня к себе в кабинет. Говорит: есть договорённость – Айдан Карибжанов, который курирует в ФНБ финансовые структуры, готов комментировать ситуацию – оставь место на полосе. Из корпункта в Астане подтверждают: интервью будет!

В четверг утром астанинцы сообщают, что самруковцы «включили заднюю»: будут обговаривать вопросы и ответы в разговоре с главным редактором лично! Главвред сам писать будет, что ли?

Ответственно заявляю: Игорь Олегович Шахнович, как главный редактор – не писатель, а читатель. Но уже в четверг «ходоки» от «потерпевших» попросили его «поймать тишину» на две-три недели. Зачем? Чтобы утрясти проблему с теми, кто расследует это дело? Или в этом детективе появились «вновь открывшиеся обстоятельства», которые заставили Айдана Тобониязовича отказаться от интервью?

Раз г-н Карибжанов молчит, попробую выстроить свою версию.

Есть подозрение, что у него с Варенко есть совместный бизнес, который, возможно, как-то прямо или опосредованно связан с БТА. Не это ли стало причиной пропажи денег из банка? И не поэтому ли Николай Витальевич не спешит возвращаться на родину даже в роли свидетеля? Если это не так, Айдан Тобониязович, пожалуйста, опровергните мою версию – возможно, насквозь лживую! Ну и заодно, может, расскажете, как, кем и по каким принципам формировалась команда «спасателей» для тонущего БТА в 2009 году? Узун-кулак сообщает, что чуть ли не вы сами обратились куда следует, чтобы кто надо разобрался с кем положено и по закону. Это правда? В конце концов, это же ваша епархия, и вы за неё отвечаете.

Но есть и другая версия: что вы в доле с пропавшими товарищами – мы тоже ещё не всех фигурантов этого дела знаем в лицо…

В пятницу вечером пресс-служба БТАБанка прислала сообщение: «Лица, перечисленные в статье, опубликованной в газете «Мегаполис» 19 сентября 2011 года – Тимур Сабырбаев, Саида Абуова и Алмат Кушербаев – не являются в настоящее время сотрудниками БТАБанка. Банк не располагает информацией о возбуждении в отношении них уголовных дел. В этой связи рекомендует обратиться за комментариями в правоохранительные органы. Что касается заместителя председателя правления БТАБанка Николая Варенко, то г-н Варенко продолжает занимать свой пост в правлении АО «БТАБанк», где он курирует вопросы, связанные с возвратом незаконно выведенных активов банка, в том числе находящихся за пределами Казахстана. В настоящее время Николай Варенко находится в служебной командировке за рубежом».

Партизаны на допросе громче молчат!

А интересовало нас вот что: возбуждены ли уголовные дела в отношении упомянутых в публикации граждан – Саиды Абуовой, Тимура Сабырбаева и Алмата Кушербаева? Предъявлены ли им обвинения? Располагаете ли хоть кто-нибудь точной информацией, где сегодня находится г-н Варенко? Объявлен ли он в розыск?

Проводят ли правоохранительные органы какие-либо следственные мероприятия по установлению причастности заместителя председателя правления ФНБ «Самрук-Казына» Айдана Карибжанова к истории с хищениями, которые, по данным нашего издания, имели место в АО «БТАБанк»? Если хищения в АО «БТАБанк» на самом деле имели место, то как выглядит схема хищений? Есть ли предварительные данные о сумме ущерба?..

Все силовые и финансовые органы безмолвствуют, как тот народ в драме Пушкина А.С. «Борис Годунов». Видимо, потому что деньги любят тишину. А большие деньги – вообще безмолвие? И это при том, что многие знали и знают, что происходило и происходит в банке. Вплоть до техничек. А что знают трое – то знают все. Так, Айдан Тобониязович?..

В начале недели мы выслали свои вопросы в ФНБ «Самрук-Казына». Вот что нас интересовало:

1. Проводят ли органы финансовой полиции какие-либо следственные действия в отношении менеджеров АО «БТАБанк», входящего в структуру ФНБ «Самрук-Казына», – Саиды Абуовой, Тимура Сабырбаева и Алмата Кушербаева?

2. Возбуждены ли уголовные дела в отношении упомянутых граждан? Взят ли кто-либо из них под стражу? Предъявлены ли им обвинения и в чём конкретно?

3. Имеете ли вы информацию о том, какая конкретно схема хищений средств, по версии следствия, имела место в АО «БТАБанк»? Как работала данная схема?

4. Если хищение всё-таки имеет место быть, располагаете ли вы информацией о том, каковы размеры хищений?

5. Ведутся ли органами финансовой полиции какие-либо следственные мероприятия по установлению причастности зам­председателя правления АО «БТАБанк» Николая Варенко к истории с хищениями, которые, по данным нашего издания, имели место в АО «БТАБанк» в 2009-2010 годах?

6. Располагаете ли вы данными, где сегодня находится г-н Варенко? Не объявлен ли он правоохранительными органами в розыск? Не выдвигали ли правоохранительные органы против него обвинения в причастности к хищениям в АО «БТАБанк»?

7. Ведутся ли органами финансовой полиции какие-либо следственные мероприятия по установлению причастности заместителя председателя ФНБ «Самрук-Казына» Айдана Карибжанова к истории с хищениями, которые, по данным нашего издания, имели место в АО «БТАБанк»?

8. По данным нашего издания, у заместителя председателя ФНБ «Самрук-Казына» Айдана Карибжанова есть свой бизнес. Так ли это на самом деле? Что это за бизнес?

9. Может ли г-н Карибжанов занимать пост зампреда ФНБ «Самрук-Казына», по сути, занимая пост в госструктуре и одновременно занимаясь предпринимательством? Не нарушает ли это действующее законодательство?

10. Имеют ли упомянутые выше лица – Айдан Карибжанов и Николай Варенко – совместный бизнес или деловые отношения? Что это за совместный бизнес?

11. Располагаете ли вы информацией, имеется ли у г-на Карибжанова недвижимость за рубежом, оформленная на его имя или на членов его семьи? Что это за недвижимость и где она расположена? Какова её стоимость?

Ответ из фонда пришёл в пятницу вечером:

«В ответ на запрос № 643 от 20 сентября 2011 г. сообщаем следующее:

По вопросам 1-7: запрашиваемая информация не относится к сфере деятельности АО «ФНБ «Самрук-Казына» и является компетенцией уполномоченных правоохранительных органов.

По вопросам 8-9 о наличии частного бизнеса у заместителя председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» А. Карибжанова сообщаем, что должностные лица АО «ФНБ «Самрук-Казына», в том числе и А. Карибжанов, которые в соответствии с Законом РК «О государственной службе» являются государственными служащими, должны соблюдать установленные законом ограничения по ведению предпринимательской деятельности, в том числе участию в управлении коммерческой организацией, независимо от её организационно-правовой формы, если непосредственное участие в управлении коммерческой организацией не входит в их должностные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. А. Карибжанов соответствует всем требованиям действующего законодательства по этому вопросу.

По вопросу 10 информации не имеется, поскольку это не входит в вопросы ведения АО «ФНБ «Самрук-Казына».

По вопросу 11 о наличии у г-на Карибжанова недвижимости за рубежом сообщаем, что такие сведения являются предметом декларации об имуществе, представляемой в налоговый орган по месту жительства в соответствии с Законом Республики Казахстан «О коррупции». При этом, в соответствии с пунктом 10 статьи 9 этого закона, поступающие в налоговые органы сведения, предусмотренные настоящей статьёй, составляют служебную тайну. Их разглашение, если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния, влечёт увольнение виновного лица. Данные сведения представляются только по запросам органов, указанных в пунктах 2 и 4 статьи 6 указанного закона, а также в судебном порядке.

Пресс-служба АО «ФНБ «Самрук-Казына».

Этот текст что-то прояснил? Что-нибудь стало понятнее? Стоило ли так тужиться, чтобы в итоге не ответить по существу ни на один поставленный вопрос? Видимо, есть, что скрывать? Айдан Тобониязович, все эти вопросы были адресованы лично вам. Чего проще: выйти к журналистам и раздолбать их версии и домыслы на молекулы. Но вы предпочли отмолчаться. Отсюда уверен: этот детектив закончится ещё не скоро. Возможно, это только начало ещё более громких скандалов.

Сверхсекретное дело БТА

Всю неделю «Мегаполис» осаждал правоохранительные органы с вопросами о ситуации в БТАБанке.

Осада, надо признать, дала не самые лучшие результаты. Взять хотя бы финпол. За неделю письменного ответа на наш запрос мы так и не дождались. Официальный представитель финпола Мурат Жуманбай сообщил по телефону, что они-де БТАБанком не занимаются. Официальный представитель КНБ Кенжебулат Бекназаров по телефону сообщил нам, что и в их адрес направлять запрос нет смысла – они менеджерами БТАБанка не занимаются. Чекист посоветовал обратиться в Генпрокуратуру: мол, они точно в курсе всех уголовных дел. Запрос, разумеется, мы отправили и туда. Но главный надзорный орган страны хранит молчание.

В Интернете шумиху вокруг БТАБанка бурно обсуждают всевозможные анонимные комментаторы. Но верить им на 100%, разумеется, никто не станет. Хотя есть и вполне интересные мысли. Например, то, что дело о хищениях в БТАБанке настолько засекречено, что даже в самих правоохранительных ведомствах (а говорят почему-то именно о КНБ) информацией по делу владеет ограниченный круг лиц. Выходит, пресс-секретари и официальные представители искренне верят в сказанное ими и, по сути, могут солгать по незнанию? Если так, то им это можно простить.

Один из косвенных показателей, что в «Датском королевстве» не всё спокойно – снижение стоимости глобальных депозитарных расписок БТАБанка. Как сообщают в Интернете, стоимость расписок банка на Люксембургской бирже катастрофически упала. Если в феврале они стоили по 20 долларов за штуку, то сегодня – порядка 5 долларов.

Ещё одна занятная информация: в Интернете (к примеру, на сайте российского издания «ВЕК»: www.wek.ru) гуляют сканированные страницы якобы альтернативного отчёта БТАБанка, в котором банк выглядит, мягко говоря, не совсем успешным. Согласно опубликованному документу, официально прибыль БТАБанка в 2010 году составила 7,6 млрд долларов, в то время как годом ранее – в 2009 году примерно на такую же сумму (7,67 млрд долларов) были убытки! Такой позитивный скачок, как утверждают авторы российского издания, был достигнут лишь благодаря тому, что зарубежных кредиторов удалось уговорить списать часть долгов. Или, например, такая информация: якобы объём реально неработающих кредитов – тех, по которым деньги не возвращают – в БТАБанке составляет 99,5%! «В итоге, расходы по обслуживанию вкладов обходятся дороже, чем сборы по кредитам. Эта разница, как следует из отчёта, съедает ежемесячно 44,7 млн долларов, а в год – 536,5 млн долларов», – утверждают авторы российского портала. Получается, что у банка двойная отчётность?

Насколько информация, выложенная в Сети, соответствует действительности, сказать сложно. Но отечественные финансисты, которым мы показывали данные материалы, утверждают, что такое вполне может быть. Только речь идёт, скорее всего, не о «запасном варианте» отчёта, а об аналитической записке «для служебного пользования».