Вывод денег из Delta Bank: ЕНПФ и Банк развития Казахстана подали иски против олигарха Тлеубаева на 7,3 млрд тенге

Банк развития Казахстана и ЕНПФ подали судебные иски о взыскании с осуждённого экс-совладельца Delta Bank Нурлана Тлеубаева 2,3 и 5 млрд тенге соответственно, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Ущерб КазИнвестБанку от деятельности Тлеубаева и его компаний оценили в 131 млрд тенге. 

Согласно материалам уголовного дела, в 2012-2017 годах Тлеубаев выводил деньги из банка, выдавая заведомо безвозвратные кредиты. Во время следствия были арестованы многочисленные активы и объекты имущества фигуранта и его родственников, в том числе элитный ресторан, доли в трёх чешских компаниях, вилла в ОАЭ, зерновой терминал в Латвии стоимостью 27 млрд тенге.

В Фонд проблемных кредитов передали следующее имущество Тлеубаева:

• пять сахарных заводов;
• 13 земельных участков;
• 40 автотранспортных средств;
• одну квартиру;
• четыре строения.

Олигарху назначили 10 лет лишения свободы.