Агентство по финансовому мониторингу для противодействия финансированию терроризма и экстремизма усилило мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном. Об этом сообщил председатель агентства Жанат Элиманов.
Он отметил, что в 2021 году наблюдается снижение потока денежных средств из Казахстана в Афганистан на 68%.
Основная масса денежных переводов связана с экспортом товаров первой необходимости и транспортными услугами.
"Для минимизации рисков всем денежным переводам с Афганистаном была присвоена высокая степень риска. В этой части усилен контроль за субъектами финмониторинга, занимающимися переводами денежных средств между странами", – говорится в сообщении.
По требованию агентства банки второго уровня и платёжные организации повысили меры проверки клиентов и бенефициарных собственников.
Читайте также:
- Токаев: Происходящие в Афганистане события не несут Казахстану прямой угрозы, но, безусловно, создают риски
- Беженцы, наркотрафик и терроризм – стоит ли беспокоиться Казахстану после ухода США из Афганистана
- Эксперты: прямой угрозы Казахстану от "Талибана" нет, но пугает религиозный экстремизм и экспорт идеологии
-
1🎶 Как интересно провести выходные 2 и 3 ноября в Алматы и Астане
- 4463
- 1
- 4
-
2‼️Наводнение в Испании: число погибших выросло до 158
- 2801
- 1
- 33
-
3❔ АЭС, нефть и логистика: о чём говорил Токаев на встрече с иностранными инвесторами
- 2396
- 0
- 32
-
4💊 Вывозили на Запад под видом витаминов: контрабандистов анаболиков задержали в Алматы
- 2423
- 0
- 11
-
5❔ Летать и ездить с цифровыми документами. Что изменится в Казахстане в ноябре 2024 года
- 2499
- 3
- 16
-
6🇪🇸 Почему от наводнений в Испании погибло так много людей?
- 2445
- 0
- 13
-
7⚡️В суде Астаны рассматривают иск журналистов против Минкультуры по правилам аккредитации
- 2505
- 2
- 19
-
8☄️Авария на шахте имени Костенко: Генпрокуратура обнародовала имена подозреваемых
- 2519
- 0
- 6
-
9🌡Прогноз погоды на 1 ноября: штормовое предупреждение из-за гололедицы объявили в восьми регионах страны
- 2566
- 0
- 6
-
10⚠️ Доброе утро! С окончанием рабочей недели! Предлагаем обзор главных новостей за 31 октября
- 2484
- 0
- 3