Членам преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денег, вынесли приговор, сообщает пресс-служба КНБ РК.
В июле 2022 года комитет завершил расследование масштабного уголовного дела в отношении группы людей, которые длительное время содействовали предпринимателям в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге и пособничали в уклонении от уплаты налогов.
Противоправной деятельностью занимались около 300 человек, в том числе иностранцы, а также около 500 лжекомпаний и 5 тысяч контрагентов. Расследование длилось три года. В команду обнальщиков входили профессиональные юристы, экономисты и бухгалтеры.
Суд Казыбекбийского района Караганды признал 20 фигурантов дела виновными в совершении вменяемых преступлений и назначил им различные сроки наказания.
Читайте также:
- Наркогруппировка получала оплату биткоинами и обналичивала их через обменники Алматы
- 237 тысяч долларов обналичила майнинговая ферма в Нур-Султане
-
1⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 30 октября
- 2738
- 0
- 7
-
2🍆🥬 В Астане пройдёт сельскохозяйственная ярмарка
- 2551
- 2
- 10
-
3🇪🇸 Более 70 человек погибли в результате наводнения в Испании
- 2504
- 2
- 36
-
4🇰🇵 Полтора часа в воздухе и рекордная высота: запущенная Северной Кореей ракета могла достичь США
- 2402
- 11
- 38
-
5⚡️ Алматинцы получили экстренное оповещение на мобильные телефоны.
- 2386
- 20
- 45
-
6🚧 Три участка дорог закрыли в Костанайской области из-за непогоды
- 2358
- 0
- 3
-
7🔨 В Актобе бухгалтер школы присвоил 230 млн тенге, выделенных на нужды учебного заведения
- 2330
- 2
- 17
-
8💦 Кубометр поливной воды подешевел на 38% после вмешательства прокуроров в Алматинской области
- 2376
- 1
- 20
-
9🔨 В Астане один год лишения свободы получила виновница ДТП, в котором погиб человек
- 2150
- 2
- 12
-
10🌪 Самый мощный за последние 30 лет: супертайфун Конг-Рей обрушился на Тайвань
- 2155
- 0
- 12