Членам преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денег, вынесли приговор, сообщает пресс-служба КНБ РК.
В июле 2022 года комитет завершил расследование масштабного уголовного дела в отношении группы людей, которые длительное время содействовали предпринимателям в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге и пособничали в уклонении от уплаты налогов.
Противоправной деятельностью занимались около 300 человек, в том числе иностранцы, а также около 500 лжекомпаний и 5 тысяч контрагентов. Расследование длилось три года. В команду обнальщиков входили профессиональные юристы, экономисты и бухгалтеры.
Суд Казыбекбийского района Караганды признал 20 фигурантов дела виновными в совершении вменяемых преступлений и назначил им различные сроки наказания.
Читайте также:
- Наркогруппировка получала оплату биткоинами и обналичивала их через обменники Алматы
- 237 тысяч долларов обналичила майнинговая ферма в Нур-Султане
-
1🛍Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Астане в выходные
- 4779
- 0
- 6
-
2⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 25 ноября
- 2857
- 1
- 4
-
3❗️ Политиков Казахстана будут наказывать за неисполнение поручений президента
- 2721
- 8
- 62
-
4⚡️ Токаев сменил главнокомандующего сухопутными войсками
- 2681
- 1
- 55
-
5❗️Топ-10 советов от Forte: как защитить себя от мошенников
- 2721
- 2
- 7
-
6🇰🇳 Ещё одна страна ввела безвизовый режим для Казахстана
- 2751
- 2
- 114
-
7🗓 До старта первого этапа Кубка Мира по биатлону остаётся 5 дней
- 2405
- 0
- 5
-
8💵 Забирал премии сотрудников: суд вынес приговор главе ветеринарной службы Туркестанской области
- 2462
- 1
- 22
-
9👨⚖️ Дело против Трампа после его победы на выборах решили закрыть
- 2437
- 0
- 39
-
10🤩 Инфаркт миокарда: как распознать и оказать первую помощь
- 2410
- 1
- 11