В Астане сотрудники департамента экономических расследований задержали руководителя ТОО "Ас-Ай" Аскара Омара по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
По данным АФМ, глава компании при взыскании с АО "Пассажирские перевозки" якобы понесённых убытков использовал заведомо ложные сведения об объёмах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов.
"В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинён ущерб на сумму свыше 300 млн тенге. На похищенные средства Омар приобрёл дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 млн тенге и автомашину Range Rover за 60 млн тенге", – сообщили в АФМ.
Кроме того, Аскар Омар для вывода средств в теневой оборот использовал фиктивные счета-фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 млрд тенге.
"В этой связи также расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 млн тенге", – говорится в сообщении.
Следствие продолжается, другую информацию не разглашают.
Компания "Ас-Ай" работает в Казахстане 20 лет. Она реализует различную спецтехнику, запчасти. Кроме того, "Ас-Ай" владеет прачечным комбинатом, которая занимается оказанием услуг для железнодорожной отрасли.
-
1🛍Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Астане в выходные
- 4940
- 0
- 7
-
2⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 25 ноября
- 2890
- 1
- 4
-
3❗️ Политиков Казахстана будут наказывать за неисполнение поручений президента
- 2752
- 8
- 65
-
4⚡️ Токаев сменил главнокомандующего сухопутными войсками
- 2718
- 1
- 55
-
5❗️Топ-10 советов от Forte: как защитить себя от мошенников
- 2764
- 2
- 7
-
6🇰🇳 Ещё одна страна ввела безвизовый режим для Казахстана
- 2802
- 2
- 117
-
7🗓 До старта первого этапа Кубка Мира по биатлону остаётся 5 дней
- 2431
- 0
- 5
-
8💵 Забирал премии сотрудников: суд вынес приговор главе ветеринарной службы Туркестанской области
- 2490
- 1
- 22
-
9👨⚖️ Дело против Трампа после его победы на выборах решили закрыть
- 2463
- 0
- 40
-
10❓ За обрушение школьной стены в Костанайской области наказали чиновника: что решила апелляция
- 2408
- 4
- 2