В Астане сотрудники департамента экономических расследований задержали руководителя ТОО "Ас-Ай" Аскара Омара по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
По данным АФМ, глава компании при взыскании с АО "Пассажирские перевозки" якобы понесённых убытков использовал заведомо ложные сведения об объёмах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов.
"В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинён ущерб на сумму свыше 300 млн тенге. На похищенные средства Омар приобрёл дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 млн тенге и автомашину Range Rover за 60 млн тенге", – сообщили в АФМ.
Кроме того, Аскар Омар для вывода средств в теневой оборот использовал фиктивные счета-фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 млрд тенге.
"В этой связи также расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 млн тенге", – говорится в сообщении.
Следствие продолжается, другую информацию не разглашают.
Компания "Ас-Ай" работает в Казахстане 20 лет. Она реализует различную спецтехнику, запчасти. Кроме того, "Ас-Ай" владеет прачечным комбинатом, которая занимается оказанием услуг для железнодорожной отрасли.
-
1🎶 Как интересно провести выходные 2 и 3 ноября в Алматы и Астане
- 3397
- 0
- 3
-
2❔ Летать и ездить с цифровыми документами. Что изменится в Казахстане в ноябре 2024 года
- 2401
- 3
- 16
-
3☄️Авария на шахте имени Костенко: Генпрокуратура обнародовала имена подозреваемых
- 2430
- 0
- 6
-
4🌡Прогноз погоды на 1 ноября: штормовое предупреждение из-за гололедицы объявили в восьми регионах страны
- 2427
- 0
- 6
-
5‼️Наводнение в Испании: число погибших выросло до 158
- 2650
- 1
- 31
-
6🌪 Самый мощный за последние 30 лет: супертайфун Конг-Рей обрушился на Тайвань
- 2313
- 1
- 15
-
7❔ АЭС, нефть и логистика: о чём говорил Токаев на встрече с иностранными инвесторами
- 2313
- 0
- 32
-
8💊 Вывозили на Запад под видом витаминов: контрабандистов анаболиков задержали в Алматы
- 2341
- 0
- 11
-
9🤑 Как изменился курс доллара к тенге на бирже 31 октября
- 2312
- 0
- 4
-
10🇪🇸 Почему от наводнений в Испании погибло так много людей?
- 2344
- 0
- 12