Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщается на сайте Акорды.
Глава агентства представил отчёт о деятельности ведомства за 10 месяцев этого года. Он рассказал об искоренении практики повального возбуждения уголовных дел и минимизации вовлечения добросовестного бизнеса в орбиту уголовного преследования.
"В результате наблюдается ежегодная тенденция сокращения количества досудебных расследований: в сравнении с прошлым годом количество зарегистрированных дел снизилось на 30%. По словам Жаната Элиманова, принятые меры позволили возместить ущерб и обеспечить возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге. Нейтрализовано 25 организованных преступных групп. Пресечена деятельность 119 групп, которые незаконно обналичивали деньги", – говорится в сообщении.
Жанат Элиманов также сообщил о ликвидации 25 финансовых пирамид с возмещением потерпевшим ущерба на 8,3 млрд тенге. В рамках борьбы с финансовыми пирамидами заблокировано около 8,8 тысячи сайтов и аккаунтов с противоправным контентом.
"Во исполнение поручения президента финансовая разведка выявила деятельность 15 интернет-магазинов по розничной торговле наркотиками с оборотом 4,4 млрд тенге, в деятельность которых было вовлечено более 27 тысяч граждан. Материалы по ним направлены в МВД и КНБ. В рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма с использованием цифровых активов агентство заключило меморандум о сотрудничестве с крупнейшей международной криптобиржей Binance", – отмечается в тексте.
Читайте также:
- Вкладчикам пирамиды B2B Jewelry вернули 123 млн тенге
- В Шымкенте задержали организаторов четырёх финпирамид, в которые казахстанцы вложили 1 млрд тенге
- 25 человек осудили по делу о финансовых пирамидах "Evolution Corporation" и "Индиго 24"
Глава агентства также рассказал о прохождении Казахстаном "Взаимной оценки" на предмет соответствия национальной "антиотмывочной" системы рекомендациям ФАТФ.
Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по противодействию коррупции в рядах самого Агентства.
-
1🎶 Как интересно провести выходные 2 и 3 ноября в Алматы и Астане
- 3813
- 1
- 3
-
2‼️Наводнение в Испании: число погибших выросло до 158
- 2707
- 1
- 32
-
3❔ Летать и ездить с цифровыми документами. Что изменится в Казахстане в ноябре 2024 года
- 2424
- 3
- 16
-
4⚡️В суде Астаны рассматривают иск журналистов против Минкультуры по правилам аккредитации
- 2422
- 2
- 19
-
5☄️Авария на шахте имени Костенко: Генпрокуратура обнародовала имена подозреваемых
- 2452
- 0
- 6
-
6🌡Прогноз погоды на 1 ноября: штормовое предупреждение из-за гололедицы объявили в восьми регионах страны
- 2484
- 0
- 6
-
7🌪 Самый мощный за последние 30 лет: супертайфун Конг-Рей обрушился на Тайвань
- 2321
- 1
- 15
-
8❔ АЭС, нефть и логистика: о чём говорил Токаев на встрече с иностранными инвесторами
- 2324
- 0
- 32
-
9💊 Вывозили на Запад под видом витаминов: контрабандистов анаболиков задержали в Алматы
- 2386
- 0
- 11
-
10🤑 Как изменился курс доллара к тенге на бирже 31 октября
- 2329
- 0
- 4