Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу начал досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "MMK Investment", сообщает пресс-служба ведомства.
По данным пресс-службы, организация маскировала свою деятельность под маркетинговую компанию в сфере инвестиций. Представители компании обещали вкладчикам высокую ежедневную доходность, заманивая минимальной суммой вложения от 50 долларов. Также вкладчиков стимулировали привлекать в пирамиду новых клиентов – за это обещали начислять дополнительные проценты.
"Сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась "в цифровом виде", без составления договора. Незаконная деятельность "MMK Investment" рекламировалась через социальные сети. В отношении организатора финансовой пирамиды "MMK Investment" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении Агентства.
Иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат. АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать сбережения в сомнительные финансовые организации.
Читайте также:
- Заработок на майнинге: новую финансовую пирамиду выявили в Казахстане
- В Туркестане 25 женщин создали финпирамиду, их жертвы внесли туда более 3 млрд тенге
- Финпирамида Innova Gold под видом магазина золота обманула более тысячи алматинцев
-
1🎶 Как интересно провести выходные 2 и 3 ноября в Алматы и Астане
- 4327
- 1
- 3
-
2‼️Наводнение в Испании: число погибших выросло до 158
- 2792
- 1
- 33
-
3❔ АЭС, нефть и логистика: о чём говорил Токаев на встрече с иностранными инвесторами
- 2387
- 0
- 32
-
4💊 Вывозили на Запад под видом витаминов: контрабандистов анаболиков задержали в Алматы
- 2415
- 0
- 11
-
5❔ Летать и ездить с цифровыми документами. Что изменится в Казахстане в ноябре 2024 года
- 2489
- 3
- 16
-
6🇪🇸 Почему от наводнений в Испании погибло так много людей?
- 2432
- 0
- 13
-
7⚡️В суде Астаны рассматривают иск журналистов против Минкультуры по правилам аккредитации
- 2492
- 2
- 19
-
8☄️Авария на шахте имени Костенко: Генпрокуратура обнародовала имена подозреваемых
- 2511
- 0
- 6
-
9🌡Прогноз погоды на 1 ноября: штормовое предупреждение из-за гололедицы объявили в восьми регионах страны
- 2556
- 0
- 6
-
10⚠️ Доброе утро! С окончанием рабочей недели! Предлагаем обзор главных новостей за 31 октября
- 2447
- 0
- 3