Шестерых виновных суд приговорил к разным срокам лишения свободы и запретил заниматься предпринимательством.
Столичный суд вынес приговор в отношении группы обнальщиков, причинивших государству ущерб на 6 млрд тенге, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК.
Преступную деятельность в сфере незаконного обналичивания денег пресекли сотрудники столичного департамента АФМ.
В обход законных процедур преступники обналичивали средства, выписывая фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий. Преступники не оказывали услуг и не выполняли никаких работ.
Суд приговорил шестерых виновных к разным срокам лишения свободы. Всех подсудимых лишили права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности сроком на 10 лет.
Читайте также:
- Сотрудники Минэкологии и Оператора РОП собирались похитить 180 млрд тенге
- В Казахстане число случаев отмывания денег выросло почти на 44%
- Агентство по финмониторингу проверит бухгалтерские организации на отмывание доходов
Популярное в нашем Telegram-канале
-
1⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 30 октября
- 2786
- 0
- 7
-
2🍆🥬 В Астане пройдёт сельскохозяйственная ярмарка
- 2569
- 2
- 10
-
3🇪🇸 Более 70 человек погибли в результате наводнения в Испании
- 2549
- 2
- 36
-
4🇰🇵 Полтора часа в воздухе и рекордная высота: запущенная Северной Кореей ракета могла достичь США
- 2451
- 11
- 38
-
5💦 Кубометр поливной воды подешевел на 38% после вмешательства прокуроров в Алматинской области
- 2423
- 1
- 21
-
6⚡️ Алматинцы получили экстренное оповещение на мобильные телефоны.
- 2406
- 20
- 45
-
7🚧 Три участка дорог закрыли в Костанайской области из-за непогоды
- 2371
- 0
- 3
-
8🔨 В Актобе бухгалтер школы присвоил 230 млн тенге, выделенных на нужды учебного заведения
- 2348
- 2
- 17
-
9🔨 В Астане один год лишения свободы получила виновница ДТП, в котором погиб человек
- 2163
- 2
- 12
-
10🌪 Самый мощный за последние 30 лет: супертайфун Конг-Рей обрушился на Тайвань
- 2199
- 0
- 12