Четырёх организаторов финансовой пирамиды Mudarabah Capital взяли под стражу. Установлены ещё три фигуранта по делу финансовой пирамиды, сообщили в департаменте полиции Алматы.
В полиции уточнили, что речь идёт об участниках Mudarabah Capital вайнерах Мейржане Туребаеве и Меирхане Шерниязове, которых ранее суд отпустил под залог, а также ещё двух участниках, находившихся на период досудебного расследования под домашним арестом.
"Они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в следственном управлении Департамента полиции города Алматы по статье 217 части 3 УК РК. Уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО "Astex.kz", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамидой", – сообщил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.
В суде уточнили, что Мейржана Туребаева и Меирхана Шерниязова арестовали на 10 суток. Органы дознания требовали ареста на два месяца, но судья решил, что 10 суток будет достаточно.
Установлено, что с февраля 2019 года по январь 2021 года должностные лица этих товариществ заключали договоры с физическими и юридическими лицами о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесённого вклада каждому вкладчику ежемесячно.
"Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО "Astex.kz" от 162 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО "Mudarabah Capital", – сообщили в ДП Алматы.
За несколько часов до задержания блогер Мейржан Туребаев записал видеообращение, в котором в очередной раз заявил о своей невиновности.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
11 апреля вкладчица финансовой пирамиды Mudarabah Capital подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД РК в Нур-Султане. Женщина, решившаяся на отчаянный шаг, ранее требовала наказать вайнеров, которые рекламировали финансовую пирамиду.
Читайте также:
- МВД о самоподжоге жертвы финпирамиды: Это сделано для оказания давления на следственные органы
- В МВД проведут служебное расследование из-за самоподжога жертвы финансовой пирамиды
- Самоподжог у здания МВД: пострадавшую перевели из реанимации в палату
10 февраля следственный суд Алматы санкционировал меру пресечения вайнерам Мейржану Туребаеву, Азизжану Саидбаеву и Мейирхану Шерниязову. Туребаева и Шерниязова отпустили под залог в 1000 МРП (3 063 000 тенге). Саидбаеву, которого полиция пока не нашла, заочно назначили содержание под стражей сроком на два месяца.
-
1🎄Новогодние скидки: билеты на поезда по выгодным ценам распродают в Казахстане
- 5287
- 1
- 3
-
2❓День потрачен впустую: кто виноват и что делать, если доставка задерживается
- 5060
- 3
- 16
-
3⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 21 ноября
- 2821
- 0
- 7
-
4🏃♀️Семейный забег пройдёт в Астане. Победители получат телевизоры, пылесосы и планшеты
- 2777
- 1
- 21
-
5‼️К смертной казни приговорили жительницу Таиланда за серийные убийства с помощью цианида
- 2425
- 1
- 28
-
6🔥Столичные пожарные потушили горящий автомобиль
- 2392
- 0
- 11
-
7⚡️Солдат впал в кому после удара сержанта: начался суд по резонансному инциденту в воинской части Отара
- 2455
- 6
- 27
-
8⚖️ Прокуратура вернула 12,5 млн тенге предпринимателям алматинского метрополитена
- 2403
- 0
- 15
-
9☄️Продажи и прибыль Temu и Pinduoduo упали: акции рухнули на 11%
- 2409
- 0
- 5
-
10🥶Ночные морозы до -23 прогнозируют на выходных в северной половине Казахстана
- 2574
- 0
- 8