В Казахстане ликвидировали высокотехнологичную финансовую пирамиду и вернули криптоактивы на 250 млн тенге, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
В течение 2,5 месяцев агентство ликвидировало инвестиционную пирамиду Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте. Схема затронула почти 2,5 тысячи вкладчиков из 12 регионов страны, включая Алматы, Астану, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорду, Уральск, Кокшетау, Жетысу и Туркестан.
Для сокрытия своей деятельности преступники использовали многочисленные транзитные криптокошельки, через которые проходили все финансовые потоки. Специальное подразделение агентства проследило их и выявило основные кошельки. Возвращённые средства переведены на специальный счёт агентства и будут использованы для компенсации пострадавшим.
Организатора пирамиды, проживавшего в Астане, приговорили к шести годам тюремного заключения с конфискацией имущества.
Агентство стало первым в СНГ, кто вернул средства из-за рубежа, связанные с криптовалютными махинациями, добавил госорган.
-
1🛍Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Астане в выходные
- 4740
- 0
- 6
-
2⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 25 ноября
- 2848
- 1
- 4
-
3❗️ Политиков Казахстана будут наказывать за неисполнение поручений президента
- 2716
- 8
- 62
-
4⚡️ Токаев сменил главнокомандующего сухопутными войсками
- 2676
- 1
- 55
-
5❗️Топ-10 советов от Forte: как защитить себя от мошенников
- 2712
- 2
- 7
-
6🇰🇳 Ещё одна страна ввела безвизовый режим для Казахстана
- 2738
- 2
- 114
-
7🗓 До старта первого этапа Кубка Мира по биатлону остаётся 5 дней
- 2401
- 0
- 5
-
8💵 Забирал премии сотрудников: суд вынес приговор главе ветеринарной службы Туркестанской области
- 2458
- 1
- 22
-
9👨⚖️ Дело против Трампа после его победы на выборах решили закрыть
- 2432
- 0
- 39
-
10🤩 Инфаркт миокарда: как распознать и оказать первую помощь
- 2403
- 1
- 11