В Казахстане ликвидировали высокотехнологичную финансовую пирамиду и вернули криптоактивы на 250 млн тенге, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
В течение 2,5 месяцев агентство ликвидировало инвестиционную пирамиду Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте. Схема затронула почти 2,5 тысячи вкладчиков из 12 регионов страны, включая Алматы, Астану, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорду, Уральск, Кокшетау, Жетысу и Туркестан.
Для сокрытия своей деятельности преступники использовали многочисленные транзитные криптокошельки, через которые проходили все финансовые потоки. Специальное подразделение агентства проследило их и выявило основные кошельки. Возвращённые средства переведены на специальный счёт агентства и будут использованы для компенсации пострадавшим.
Организатора пирамиды, проживавшего в Астане, приговорили к шести годам тюремного заключения с конфискацией имущества.
Агентство стало первым в СНГ, кто вернул средства из-за рубежа, связанные с криптовалютными махинациями, добавил госорган.
-
1‼️Наводнение в Испании: число погибших выросло до 158
- 2422
- 1
- 31
-
2🔨 В Астане один год лишения свободы получила виновница ДТП, в котором погиб человек
- 2203
- 2
- 12
-
3🌪 Самый мощный за последние 30 лет: супертайфун Конг-Рей обрушился на Тайвань
- 2240
- 0
- 13
-
4❔ АЭС, нефть и логистика: о чём говорил Токаев на встрече с иностранными инвесторами
- 2213
- 0
- 31
-
5💊 Вывозили на Запад под видом витаминов: контрабандистов анаболиков задержали в Алматы
- 2263
- 0
- 11
-
6❔ Летать и ездить с цифровыми документами. Что изменится в Казахстане в ноябре 2024 года
- 2258
- 3
- 13
-
7🤑 Как изменился курс доллара к тенге на бирже 31 октября
- 2173
- 0
- 4
-
8🇪🇸 Почему от наводнений в Испании погибло так много людей?
- 2194
- 0
- 11
-
9⚡️В суде Астаны рассматривают иск журналистов против Минкультуры по правилам аккредитации
- 2229
- 2
- 16
-
10☄️Авария на шахте имени Костенко: Генпрокуратура обнародовала имена подозреваемых
- 2249
- 0
- 5