Департамент АФМ по Карагандинской области начал расследование по делу о выписке фиктивных счетов-фактур на общую сумму порядка 40 млрд тенге, сообщает пресс-служба ведомства.
Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путём заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора.
"Последний производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счёт погашения задолженности", – говорится в сообщении.
Это позволяло группе лиц обналичивать денежные средства и выдавать их физлицам якобы по договорам займа, в целях извлечения материальной выгоды в виде процентов от общей суммы.
Так, в период с 2022 года по настоящее время общий оборот по реализации девяти компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге.
Следствие установило, что преступную деятельность, связанную с выпиской фиктивных счетов-фактур, организовал житель Карагандинской области ранее осуждённый за аналогичное преступление к 3,5 годам ограничения свободы.
"Расследование продолжается", – подытожили в АФМ.
-
1🛍Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Астане в выходные
- 4848
- 0
- 7
-
2⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 25 ноября
- 2874
- 1
- 4
-
3❗️ Политиков Казахстана будут наказывать за неисполнение поручений президента
- 2737
- 8
- 64
-
4⚡️ Токаев сменил главнокомандующего сухопутными войсками
- 2698
- 1
- 55
-
5❗️Топ-10 советов от Forte: как защитить себя от мошенников
- 2742
- 2
- 7
-
6🇰🇳 Ещё одна страна ввела безвизовый режим для Казахстана
- 2776
- 2
- 116
-
7🗓 До старта первого этапа Кубка Мира по биатлону остаётся 5 дней
- 2415
- 0
- 5
-
8💵 Забирал премии сотрудников: суд вынес приговор главе ветеринарной службы Туркестанской области
- 2473
- 1
- 22
-
9👨⚖️ Дело против Трампа после его победы на выборах решили закрыть
- 2448
- 0
- 39
-
10❓ За обрушение школьной стены в Костанайской области наказали чиновника: что решила апелляция
- 2392
- 4
- 2