Европейская комиссия (ЕК) создаёт собственное европейское надзорное ведомство для ужесточения борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает DW.
7 мая в штаб-квартире ЕК представили план из шести пунктов, который должен закрыть "все оставшиеся лазейки и слабые места в предписаниях Евросоюза".
"Мы должны положить конец отмыванию денег, проникающему в нашу финансовую систему", – заявил заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.
Сообщается, что уже в феврале 2020 года Еврокомиссия запустила штрафную процедуру в отношении стран ЕС, не выполнивших предписания.
Новое надзорное ведомство сформулирует предписания по борьбе с отмыванием денег яснее, чтобы избежать их различного толкования в разных странах. Предполагается задействовать общеевропейский механизм, позволяющий облегчить обмен информацией между странами ЕС о подозрительных транзакциях.
Кроме того, Еврокомиссия переработала чёрный список стран, с которыми банкам Евросоюза следует проявлять особую осторожность при проведении финансовых операций. Из чёрного списка удалены Саудовская Аравия, Американские Виргинские острова, Эфиопия, Шри-Ланка и Тунис. И включены 12 новых стран и территорий, в том числе Багамы, Барбадос, Гана, Камбоджа, Ямайка, Мьянма и Никарагуа.
В начале 2019 года такую группу по борьбе с отмыванием денег создали в Великобритании. Сообщалось, что особое внимание антикоррупционная структура будет уделять деньгам из России, Нигерии, бывших советских республик и Азии.
-
1🛍Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Астане в выходные
- 5236
- 0
- 7
-
2⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 25 ноября
- 2933
- 1
- 4
-
3❗️ Политиков Казахстана будут наказывать за неисполнение поручений президента
- 2810
- 8
- 65
-
4⚡️ Токаев сменил главнокомандующего сухопутными войсками
- 2776
- 1
- 55
-
5❗️Топ-10 советов от Forte: как защитить себя от мошенников
- 2851
- 2
- 8
-
6🇰🇳 Ещё одна страна ввела безвизовый режим для Казахстана
- 2889
- 2
- 121
-
7🗓 До старта первого этапа Кубка Мира по биатлону остаётся 5 дней
- 2473
- 0
- 5
-
8💵 Забирал премии сотрудников: суд вынес приговор главе ветеринарной службы Туркестанской области
- 2537
- 1
- 22
-
9👨⚖️ Дело против Трампа после его победы на выборах решили закрыть
- 2504
- 0
- 40
-
10❓ За обрушение школьной стены в Костанайской области наказали чиновника: что решила апелляция
- 2457
- 4
- 2