В чём обвиняют разыскиваемого председателя совета директоров "Азия – Бипэк Авто" Анатолия Балушкина, генерального директора АО "Азия Авто" Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний, рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу.
Расследование продолжается по фактам хищения более 230 млрд тенге. По версии следствия, деньги Балушкин и Сагымбаев похитили для уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет.
"Похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%. Вывод денежных средств осуществлялся путём переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премий работникам группы компаний "Азия-Бипэк АВТО" и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ", – сообщили в АФМ.
Балушкина и Сагымбаева снова вызывают на допрос в департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области в срок до 5 мая 2023.
Ранее подозреваемый Балушкин на допрос не явился и не уведомил о причинах.
Контролирующего акционера группы компаний Анатолия Балушкина объявили в международный розыск в августе 2021 года.
-
1🎄Новогодние скидки: билеты на поезда по выгодным ценам распродают в Казахстане
- 5760
- 1
- 4
-
2❓День потрачен впустую: кто виноват и что делать, если доставка задерживается
- 5566
- 3
- 18
-
3⚡️Дмитрий Мун стал вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
- 2397
- 5
- 89
-
4❓В НИИ онкологии и радиологии Алматы бесплатно проконсультируют жителей
- 2395
- 0
- 7
-
5🤑Размеры двух пособий вырастут в Казахстане в 2025 году
- 2408
- 4
- 15
-
6🔥В ВКО потушили два горящих автомобиля
- 2371
- 1
- 3
-
7📈 Денежная база Казахстана продолжает расти: что это значит для экономики?
- 2242
- 0
- 11
-
8⚠️Легковушка столкнулась с маршрутным автобусом на автомагистрали в Караганде
- 2198
- 1
- 17
-
9⭐️Сверхгигант, прячущийся в "коконе": астрономы сделали первый крупный снимок звезды из другой галактики
- 2159
- 1
- 13
-
10⁉️Чем известна Перизат Кайрат, возглавлявшая фонд BizBirgemiz Qazaqstan?
- 2306
- 15
- 42