В чём обвиняют разыскиваемого председателя совета директоров "Азия – Бипэк Авто" Анатолия Балушкина, генерального директора АО "Азия Авто" Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний, рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу.
Расследование продолжается по фактам хищения более 230 млрд тенге. По версии следствия, деньги Балушкин и Сагымбаев похитили для уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет.
"Похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%. Вывод денежных средств осуществлялся путём переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премий работникам группы компаний "Азия-Бипэк АВТО" и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ", – сообщили в АФМ.
Балушкина и Сагымбаева снова вызывают на допрос в департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области в срок до 5 мая 2023.
Ранее подозреваемый Балушкин на допрос не явился и не уведомил о причинах.
Контролирующего акционера группы компаний Анатолия Балушкина объявили в международный розыск в августе 2021 года.
-
1‼️Наводнение в Испании: число погибших выросло до 158
- 2496
- 1
- 31
-
2🌪 Самый мощный за последние 30 лет: супертайфун Конг-Рей обрушился на Тайвань
- 2244
- 1
- 15
-
3❔ АЭС, нефть и логистика: о чём говорил Токаев на встрече с иностранными инвесторами
- 2247
- 0
- 32
-
4💊 Вывозили на Запад под видом витаминов: контрабандистов анаболиков задержали в Алматы
- 2270
- 0
- 11
-
5❔ Летать и ездить с цифровыми документами. Что изменится в Казахстане в ноябре 2024 года
- 2294
- 3
- 14
-
6🤑 Как изменился курс доллара к тенге на бирже 31 октября
- 2209
- 0
- 4
-
7🇪🇸 Почему от наводнений в Испании погибло так много людей?
- 2233
- 0
- 12
-
8⚡️В суде Астаны рассматривают иск журналистов против Минкультуры по правилам аккредитации
- 2268
- 2
- 17
-
9☄️Авария на шахте имени Костенко: Генпрокуратура обнародовала имена подозреваемых
- 2325
- 0
- 6
-
10🌡Прогноз погоды на 1 ноября: штормовое предупреждение из-за гололедицы объявили в восьми регионах страны
- 2289
- 0
- 6