Основателей очередной финансовой пирамиды задержала полиция Алматы. Среди них четверо уроженцев КНР, двое из которых имеют статус кандасов, а ещё двое – вид на жительство в Казахстане, сообщает Polisia.kz.
"Основная фигура – гражданка 1996 года рождения. Водворена в изолятор временного содержания. Роль и степень участия в преступлениях других участников группы будут установлены во время следствия. Действовали злоумышленники по следующей схеме: выступая от имени компании "Лазада групп", в интернете они разместили объявление о возможности приумножения капитала и предложили гражданам инвестировать денежные средства в криптовалюту. Наивных оказалось немало. В сомнительный проект некоторые вкладывали миллионы тенге", – рассказал замначальника Департамента полиции Алматы Дидар Аханов.
На самом деле организаторы не собирались платить дивиденды.
Полицейские задержали подозреваемых – трёх девушек и мужчину – в одной из квартир микрорайона Аккент. Самой старшей участнице группы – 26 лет. По предварительным данным, она руководила аферистами. Самой младшей из подозреваемых всего 20 лет.
"При осмотре жилища подозреваемых обнаружили и изъяли свыше 60 банковских карт на разные имена, четыре сотовых телефона, SIM-карты и ноутбуки. Немаловажная деталь: на съёмной квартире также были найдены пять общих тетрадей с записями счетов банковских карт и пароли. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание других лиц, причастных к совершению ряда преступлений", – сообщил Дидар Аханов.
Читайте также:
- Жители Мангистауской области вложили 50 млн тенге в финансовую пирамиду
- Задержанному по делу о финпирамиде вайнеру Мейржану Туребаеву на месяц продлили срок ареста
- Обещали прибыль в 500%: финансовую пирамиду выявили в Карагандинской области
-
1🎶 Как интересно провести выходные 2 и 3 ноября в Алматы и Астане
- 4607
- 1
- 4
-
2⚠️ Доброе утро! С окончанием рабочей недели! Предлагаем обзор главных новостей за 31 октября
- 2515
- 0
- 3
-
3🤼 Казахстанский борец Нуркожа Кайпанов стал чемпионом мира
- 2271
- 0
- 50
-
4🥩🥔Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Алматы на выходных
- 2226
- 0
- 9
-
5🚍 Новый автобусный маршрут запустили в Алматы
- 2084
- 1
- 8
-
6👮♂️ Казахстанца, объявленного в международный розыск, задержали в Стамбуле
- 2080
- 1
- 14
-
7⚡️ Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву за ненадлежащий контроль за ходом подготовки к отопительному сезону.
- 2075
- 15
- 26
-
8👨⚖️ Детского тренера будут судить за хищение и отмывание бюджетных средств в Костанае
- 2129
- 3
- 12
-
9🔖 Автобус сбил девушку из-за плохого освещения в Астане: фоторепортаж с места трагедии
- 1997
- 1
- 36
-
10🛍 ЕС начал расследование против Temu
- 1970
- 1
- 28