
Власти Болгарии заморозили часть средств венесуэльской нефтяной компании PDVSA, пишет "Коммерсантъ".
На совместной пресс-конференции с американским послом Эриком Рубином генеральной прокурор Сотир Цацаров рассказал о банковских переводах PDVSA больших сумм на счета в Болгарии. По его словам, часть денег с венесуэльских счетов уже была переведена в другие страны.
Цацаров отметил, что у правоохранительных органов вызывают подозрения основания для перевода средств. Указано, что деньги выделены на поддержку спортивных федераций Венесуэлы, закупку продовольствия и другие гуманитарные проекты.
Генпрокурор уточнил, что банк и владелец счёта были определены, финансовая организация не находится под подозрением. В схеме был замешан гражданин Болгарии.
"Банк подлежит полному мониторингу и всесторонней проверке со стороны Национального агентства государственной безопасности (SANS) и Болгарского национального банка. Когда мы получим полную картину счетов и переводов, мы решим, будет ли возбуждено уголовное дело об отмывании денег", – сказал Цацаров.
Глава Национального агентства по госбезопасности Димитар Георгиев отметил, что речь идёт о нескольких миллионах евро.
-
1🇰🇿🇺🇸 Посольство Казахстана призывает соотечественников-нелегалов добровольно покинуть США
-
12218
-
3
-
22
-
-
2🌡Прогноз погоды на 18 апреля: дождь со снегом, ночью мороз ожидаются в Астане и на севере Казахстана
-
2449
-
0
-
3
-
-
3❗️Кадры с тренировок военного парада в Астане показали в Минобороны
-
2376
-
1
-
12
-
-
4❗️Учитель получил пожизненное заключение за изнасилование школьницы в Семее
-
2176
-
3
-
26
-
-
5🌲 Где жители Алматы смогут получить бесплатные саженцы для озеленение дворов
-
2159
-
0
-
4
-
-
6☎️ Президенты Токаев и Путин провели телефонный разговор
-
1973
-
1
-
119
-
-
7⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 17 апреля
-
2210
-
0
-
2
-
-
8🌡Прогноз погоды на 19 апреля: осадки и гололёд ожидаются на севере, востоке и в центре Казахстана
-
1965
-
2
-
3
-
-
9☄️В Семее появился маньяк? В полиции прокомментировали слухи
-
1864
-
0
-
4
-
-
10⚡️Токаеву показали, как возводят визит-центр "Бозжыра" в Мангистау
-
1784
-
4
-
88
-