Более 3000 сайтов, рекламирующих финпирамиды, заблокировали в Казахстане за полгода, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
18 июля на заседании коллегии АФМ под председательством Жаната Элиманова подвели итоги работы за первое полугодие. За это время сотрудники агентства окончили производство 789 дел. По ним возмещено с учётом ареста имущества 85 млрд тенге.
В отношении организованных преступных групп возбудили 20 дел, 17 из них уже направлено в суд.
По сравнению с прошлым годом на 30% (с 1164 до 826) сократилось количество возбуждённых дел.
"Усиление профилактических мер по раннему выявлению финпирамид позволило заблокировать свыше 3000 сайтов. Возбуждено 44 дела, арестовано имущество на 6,5 млрд тенге", – говорится в сообщении АФМ.
В сфере хищения бюджетных средств возбуждено 115 дел. Сумма установленного ущерба составила 57 млрд тенге, из них возмещено с учётом ареста имущества 53 млрд тенге.
Читайте также:
- Токаев подписал закон об уголовной ответственности за рекламу финпирамид
- "Финпирамиды годами работают у вас под носом". Депутат раскритиковала АФМ
- Более 27 млрд тенге вложили казахстанцы в финансовые пирамиды с начала года
На коллегии отметили, что на новый уровень выходит роль подразделений финансовой разведки. В третьем квартале предстоит прохождение взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на предмет соответствия "антиотмывочной" системы Казахстана к международным требованиям. Для этого приняли два пакета законов для имплементации международных стандартов.
-
1🎶 Как интересно провести выходные 2 и 3 ноября в Алматы и Астане
- 4044
- 1
- 3
-
2‼️Наводнение в Испании: число погибших выросло до 158
- 2737
- 1
- 32
-
3💊 Вывозили на Запад под видом витаминов: контрабандистов анаболиков задержали в Алматы
- 2400
- 0
- 11
-
4❔ Летать и ездить с цифровыми документами. Что изменится в Казахстане в ноябре 2024 года
- 2438
- 3
- 16
-
5⚡️В суде Астаны рассматривают иск журналистов против Минкультуры по правилам аккредитации
- 2444
- 2
- 19
-
6☄️Авария на шахте имени Костенко: Генпрокуратура обнародовала имена подозреваемых
- 2469
- 0
- 6
-
7🌡Прогноз погоды на 1 ноября: штормовое предупреждение из-за гололедицы объявили в восьми регионах страны
- 2506
- 0
- 6
-
8🌪 Самый мощный за последние 30 лет: супертайфун Конг-Рей обрушился на Тайвань
- 2335
- 1
- 15
-
9❔ АЭС, нефть и логистика: о чём говорил Токаев на встрече с иностранными инвесторами
- 2339
- 0
- 32
-
10🤑 Как изменился курс доллара к тенге на бирже 31 октября
- 2341
- 0
- 4