Более 3000 сайтов, рекламирующих финпирамиды, заблокировали в Казахстане за полгода, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
18 июля на заседании коллегии АФМ под председательством Жаната Элиманова подвели итоги работы за первое полугодие. За это время сотрудники агентства окончили производство 789 дел. По ним возмещено с учётом ареста имущества 85 млрд тенге.
В отношении организованных преступных групп возбудили 20 дел, 17 из них уже направлено в суд.
По сравнению с прошлым годом на 30% (с 1164 до 826) сократилось количество возбуждённых дел.
"Усиление профилактических мер по раннему выявлению финпирамид позволило заблокировать свыше 3000 сайтов. Возбуждено 44 дела, арестовано имущество на 6,5 млрд тенге", – говорится в сообщении АФМ.
В сфере хищения бюджетных средств возбуждено 115 дел. Сумма установленного ущерба составила 57 млрд тенге, из них возмещено с учётом ареста имущества 53 млрд тенге.
Читайте также:
- Токаев подписал закон об уголовной ответственности за рекламу финпирамид
- "Финпирамиды годами работают у вас под носом". Депутат раскритиковала АФМ
- Более 27 млрд тенге вложили казахстанцы в финансовые пирамиды с начала года
На коллегии отметили, что на новый уровень выходит роль подразделений финансовой разведки. В третьем квартале предстоит прохождение взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на предмет соответствия "антиотмывочной" системы Казахстана к международным требованиям. Для этого приняли два пакета законов для имплементации международных стандартов.
-
1🛍Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Астане в выходные
- 4835
- 0
- 7
-
2⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 25 ноября
- 2871
- 1
- 4
-
3❗️ Политиков Казахстана будут наказывать за неисполнение поручений президента
- 2732
- 8
- 63
-
4⚡️ Токаев сменил главнокомандующего сухопутными войсками
- 2693
- 1
- 55
-
5❗️Топ-10 советов от Forte: как защитить себя от мошенников
- 2738
- 2
- 7
-
6🇰🇳 Ещё одна страна ввела безвизовый режим для Казахстана
- 2770
- 2
- 115
-
7🗓 До старта первого этапа Кубка Мира по биатлону остаётся 5 дней
- 2411
- 0
- 5
-
8💵 Забирал премии сотрудников: суд вынес приговор главе ветеринарной службы Туркестанской области
- 2468
- 1
- 22
-
9👨⚖️ Дело против Трампа после его победы на выборах решили закрыть
- 2444
- 0
- 39
-
10🤩 Инфаркт миокарда: как распознать и оказать первую помощь
- 2421
- 1
- 11