Департамент Агентства по финансовому мониторингу в Акмолинской области начал досудебное расследование в отношении руководителей международной финансовой пирамиды компании Qnet.
По данным АФМ, у компании отсутствует регистрация на территории РК, предпринимательская деятельность не осуществляется, лицензий, разрешений на осуществление банковской деятельности и банковских операции не имеется.
В отношении одного из фигурантов дела санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.
Читайте также:
- Жертвы финансовой пирамиды Qnet потеряли 57 млн тенге в Талдыкоргане
- Дело Mudarabah Capital: В полиции ответили вкладчице, которая передумала обвинять вайнеров
- Полиция закрыла дело о продаже несуществующих путёвок в Караганде
21 апреля в Талдыкоргане сотрудницу компании Qnet признали виновной в создании и руководстве финансовой пирамидой. Её приговорили к реальному сроку лишения свободы. Она предлагала клиентам компании выплачивать 200 долларов еженедельно за их взносы.
Жители Караганды также подавали жалобы на компанию Qnet, которая, по их словам, несколько лет продаёт несуществующие услуги. Клиентам компании также предлагали выручку в 200 долларов за их взносы и привлечение новых клиентов. Однако полиция не нашла признаков финансовой пирамиды в деятельности организации.
-
1🎄Новогодние скидки: билеты на поезда по выгодным ценам распродают в Казахстане
- 5907
- 1
- 4
-
2❓День потрачен впустую: кто виноват и что делать, если доставка задерживается
- 5821
- 3
- 19
-
3⚡️Дмитрий Мун стал вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
- 2435
- 5
- 90
-
4❓В НИИ онкологии и радиологии Алматы бесплатно проконсультируют жителей
- 2452
- 0
- 7
-
5⁉️Чем известна Перизат Кайрат, возглавлявшая фонд BizBirgemiz Qazaqstan?
- 2393
- 15
- 42
-
6🤑Размеры двух пособий вырастут в Казахстане в 2025 году
- 2463
- 4
- 16
-
7🌤 Прогноз погоды на 23 ноября: осадков не ожидается на всей территории Казахстана
- 2491
- 0
- 6
-
8⚠️Легковушка столкнулась с маршрутным автобусом на автомагистрали в Караганде
- 2231
- 1
- 17
-
9⭐️Сверхгигант, прячущийся в "коконе": астрономы сделали первый крупный снимок звезды из другой галактики
- 2233
- 1
- 13
-
10🇺🇸Как хотят справиться в США с бюрократией: меньше бумажек – больше дела
- 2211
- 1
- 22