В Казахстане расследуют 17 уголовных дел, связанных с финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Организация действует в стране с 2022 года, привлекая средства якобы на строительство фармацевтического завода, а также на развитие производства лекарств и биологически активных добавок к пище. Однако компания с таким названием в Казахстане не зарегистрирована.
"Предположительно, пирамиду организовал гражданин Китая, который покинул Казахстан. В Алматы деятельность компании продвигали три казахстанки, чьи личности уже установили. Они обещали вкладчикам доход в 10% при привлечении других инвесторов, но не заключали договоров и не предоставляли документов о принятии средств. Работа компании скрыта, используется логотип известной китайской компании Chia Tai Tianqing, к деятельности которой пирамида никакого отношения не имеет", – рассказали в агентстве.
По предварительным оценкам, казахстанцы успели вложить в пирамиду более 7 млрд тенге. Всего за неделю в орган экономических расследований Алматы поступило свыше 200 заявлений от потерпевших.
Двое лидеров пирамиды находятся в следственном изоляторе.
-
1🟢 Роза Рымбаева и другие: алматинцев приглашают отметить 100-летие Сагадата Нурмагамбетова
- 6590
- 8
- 31
-
2✈️ Авиакомпанию Air Astana оштрафовали на 1,8 млн тенге за задержку рейса
- 2809
- 6
- 27
-
3👀 Кто вы в отношениях – жертва или абьюзер? Особенности поведения, на которые стоит обратить внимание
- 2932
- 0
- 20
-
4🚗‼️ Пьяный водитель влетел в яму в Актау, машина перевернулась
- 2923
- 1
- 16
-
5🇰🇿🇷🇺 Слёт волонтёрских организаций Казахстана и России провели в Алматы
- 2771
- 12
- 83
-
6⛅️ Прогноз погоды на 24 ноября: облачная погода без осадков сохранится на большей части Казахстана
- 2849
- 0
- 3
-
7⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 23 ноября
- 2323
- 0
- 1
-
8🥈Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал "серебро" на гран-при в Китае
- 2189
- 0
- 28
-
9™️TikTok хочет использовать Илона Маска как посредника в переговорах с администрацией Дональда Трампа
- 2208
- 0
- 9
-
10‼️Один убит, трое ранены: что произошло возле посольства Израиля в Иордании
- 2171
- 0
- 5