В Казахстане расследуют 17 уголовных дел, связанных с финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Организация действует в стране с 2022 года, привлекая средства якобы на строительство фармацевтического завода, а также на развитие производства лекарств и биологически активных добавок к пище. Однако компания с таким названием в Казахстане не зарегистрирована.
"Предположительно, пирамиду организовал гражданин Китая, который покинул Казахстан. В Алматы деятельность компании продвигали три казахстанки, чьи личности уже установили. Они обещали вкладчикам доход в 10% при привлечении других инвесторов, но не заключали договоров и не предоставляли документов о принятии средств. Работа компании скрыта, используется логотип известной китайской компании Chia Tai Tianqing, к деятельности которой пирамида никакого отношения не имеет", – рассказали в агентстве.
По предварительным оценкам, казахстанцы успели вложить в пирамиду более 7 млрд тенге. Всего за неделю в орган экономических расследований Алматы поступило свыше 200 заявлений от потерпевших.
Двое лидеров пирамиды находятся в следственном изоляторе.
-
1🎶 Как интересно провести выходные 2 и 3 ноября в Алматы и Астане
- 4197
- 1
- 3
-
2‼️Наводнение в Испании: число погибших выросло до 158
- 2777
- 1
- 33
-
3❔ АЭС, нефть и логистика: о чём говорил Токаев на встрече с иностранными инвесторами
- 2377
- 0
- 32
-
4💊 Вывозили на Запад под видом витаминов: контрабандистов анаболиков задержали в Алматы
- 2407
- 0
- 11
-
5❔ Летать и ездить с цифровыми документами. Что изменится в Казахстане в ноябре 2024 года
- 2476
- 3
- 16
-
6🇪🇸 Почему от наводнений в Испании погибло так много людей?
- 2419
- 0
- 12
-
7⚡️В суде Астаны рассматривают иск журналистов против Минкультуры по правилам аккредитации
- 2482
- 2
- 19
-
8☄️Авария на шахте имени Костенко: Генпрокуратура обнародовала имена подозреваемых
- 2504
- 0
- 6
-
9🌡Прогноз погоды на 1 ноября: штормовое предупреждение из-за гололедицы объявили в восьми регионах страны
- 2544
- 0
- 6
-
10🌪 Самый мощный за последние 30 лет: супертайфун Конг-Рей обрушился на Тайвань
- 2369
- 1
- 15