Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка прокомментировало публикации в СМИ и соцсетях о массовом открытии гражданами России и Беларуси счетов в казахстанских банках.
По данным агентства, с 24 февраля 2022 года в казахстанских банках было открыто 11 940 счетов для физических лиц – резидентов России и Беларуси.
Из них 10 725 счетов были открыты при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке, 1 215 счетов открыты дистанционно.
Общее количество граждан России и Беларуси, имеющих счета в банках Казахстана, достигло 162 тысяч.
Прирост новых счетов юридических лиц – резидентов Российской Федерации – с начала года незначителен, отмечает финрегулятор. С конца февраля 2022 года банковские счета открыли для семи российских компаний, и общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805.
Порядок открытия и ведения банковских счетов для всех иностранных граждан и компаний урегулирован нормами закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансировании терроризма (ПОДФТ), а также регуляторными требованиями Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, отмечается в сообщении.
Согласно требованиям Национального банка, открытие счёта может производиться как в офлайн-режиме, так и онлайн – посредством электронного заявления.
Независимо от способа обращения до открытия банковского счета банки обязаны проводить надлежащую проверку иностранного заявителя по стандартам KYC (Know Your Customer), установленных законом о ПОДФТ.
Банки должны:
-
идентифицировать иностранное физическое или юридическое лицо, его бенефициарных собственников;
-
установить предполагаемую цель и характер деловых отношений.
Банки обязаны проводить усиленный мониторинг операций иностранных клиентов, в том числе имеющих трансграничный характер. Для выявления подозрительных сделок и недопущения транзакций, имеющих повышенные риски, банки дополнительно анализируют источники происхождения денег клиента и юридический статус его контрагента, условия и экономический смысл проводимой операции.
-
1🟢 Роза Рымбаева и другие: алматинцев приглашают отметить 100-летие Сагадата Нурмагамбетова
- 6134
- 8
- 29
-
2✈️ Авиакомпанию Air Astana оштрафовали на 1,8 млн тенге за задержку рейса
- 2687
- 6
- 27
-
3👀 Кто вы в отношениях – жертва или абьюзер? Особенности поведения, на которые стоит обратить внимание
- 2764
- 0
- 20
-
4🚗‼️ Пьяный водитель влетел в яму в Актау, машина перевернулась
- 2763
- 1
- 16
-
5🇰🇿🇷🇺 Слёт волонтёрских организаций Казахстана и России провели в Алматы
- 2577
- 15
- 78
-
6⛅️ Прогноз погоды на 24 ноября: облачная погода без осадков сохранится на большей части Казахстана
- 2650
- 0
- 3
-
7⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 23 ноября
- 1965
- 0
- 1
-
8🥈Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал "серебро" на гран-при в Китае
- 1876
- 0
- 26
-
9™️TikTok хочет использовать Илона Маска как посредника в переговорах с администрацией Дональда Трампа
- 1885
- 0
- 8
-
10‼️Один убит, трое ранены: что произошло возле посольства Израиля в Иордании
- 1810
- 0
- 4