Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка прокомментировало публикации в СМИ и соцсетях о массовом открытии гражданами России и Беларуси счетов в казахстанских банках.
По данным агентства, с 24 февраля 2022 года в казахстанских банках было открыто 11 940 счетов для физических лиц – резидентов России и Беларуси.
Из них 10 725 счетов были открыты при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке, 1 215 счетов открыты дистанционно.
Общее количество граждан России и Беларуси, имеющих счета в банках Казахстана, достигло 162 тысяч.
Прирост новых счетов юридических лиц – резидентов Российской Федерации – с начала года незначителен, отмечает финрегулятор. С конца февраля 2022 года банковские счета открыли для семи российских компаний, и общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805.
Порядок открытия и ведения банковских счетов для всех иностранных граждан и компаний урегулирован нормами закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансировании терроризма (ПОДФТ), а также регуляторными требованиями Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, отмечается в сообщении.
Согласно требованиям Национального банка, открытие счёта может производиться как в офлайн-режиме, так и онлайн – посредством электронного заявления.
Независимо от способа обращения до открытия банковского счета банки обязаны проводить надлежащую проверку иностранного заявителя по стандартам KYC (Know Your Customer), установленных законом о ПОДФТ.
Банки должны:
-
идентифицировать иностранное физическое или юридическое лицо, его бенефициарных собственников;
-
установить предполагаемую цель и характер деловых отношений.
Банки обязаны проводить усиленный мониторинг операций иностранных клиентов, в том числе имеющих трансграничный характер. Для выявления подозрительных сделок и недопущения транзакций, имеющих повышенные риски, банки дополнительно анализируют источники происхождения денег клиента и юридический статус его контрагента, условия и экономический смысл проводимой операции.
-
1🎶 Как интересно провести выходные 2 и 3 ноября в Алматы и Астане
- 4751
- 1
- 4
-
2⚠️ Доброе утро! С окончанием рабочей недели! Предлагаем обзор главных новостей за 31 октября
- 2554
- 0
- 3
-
3🤼 Казахстанский борец Нуркожа Кайпанов стал чемпионом мира
- 2302
- 0
- 50
-
4🥩🥔Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Алматы на выходных
- 2254
- 0
- 9
-
5🚍 Новый автобусный маршрут запустили в Алматы
- 2112
- 1
- 8
-
6👮♂️ Казахстанца, объявленного в международный розыск, задержали в Стамбуле
- 2110
- 1
- 14
-
7⚡️ Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву за ненадлежащий контроль за ходом подготовки к отопительному сезону.
- 2103
- 15
- 26
-
8👨⚖️ Детского тренера будут судить за хищение и отмывание бюджетных средств в Костанае
- 2159
- 3
- 12
-
9🔖 Автобус сбил девушку из-за плохого освещения в Астане: фоторепортаж с места трагедии
- 2034
- 1
- 36
-
10🛍 ЕС начал расследование против Temu
- 2006
- 1
- 28