Дело Перизат Кайрат: АФМ выявило новый эпизод
Астанада қайырымдылық қорының жетекшісі қамалды. Ол су тасқынынан зардап шеккендерге жиналған 1,5 млрд теңгені ұрлаған
Главу общественного объединения задержали по делу о хищении 1,2 млрд тенге субсидий в Алматинской области
Директор ТОО "Кезби" похитил свыше 320 млн тенге АО "Озенмунайгаз"
10 домов затопило в посёлке: дело против главы управления природных ресурсов Улытау направили в суд
Условный срок получили руководители финансовой пирамиды World business consulting в Актобе
Борьба с отмыванием денег: тщательную проверку клиентов планируют ввести в банках Казахстана
30 тысяч карт использовали для вывода криминальных денег: в АФМ обратились к казахстанцам
Организаторов финансовой пирамиды Hit Beat Music приговорили к тюремным срокам
Бывшего главу спецЦОНа арестовали по подозрению в незаконной регистрации авто в Карагандинской области
В Астане расследуют дело об организации финансовой пирамиды Sax Invest с оборотом 18 млн долларов
У осуждённых майнеров из Шымкента конфисковали имущество на 370 млн тенге
О риске увеличения "серого" экспорта топлива заявило Агентство по финансовому мониторингу Казахстана
Двоим жителям Алматы, покупавшим криптовалюту на фальшивые доллары, вынесли приговор
Токаев принял вновь назначенного председателя Агентства по финансовому мониторингу