В Алматы осудили членов ОПГ, из-за которой государство недополучило 39 млрд тенге налогов
Добытые преступным путём средства выводились за рубеж.В Алматы суд вынес приговор членам организованной преступной группировки, из-за которой государство недополучило 39 млрд тенге в виде налогов, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
На скамье подсудимых оказались пять человек. По материалам дела, в 2018-2020 годах они через подконтрольные 25 фирм выписали фиктивные счета-фактуры на почти 135 млрд тенге, предоставив возможность многочисленным контрагентам уйти от налоговых обязательств.
"Поступившие на счета подконтрольных компаний деньги выводились за границу путём заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями. Сумма невозвращённых средств в иностранной валюте составила 6,6 млн долларов", – рассказали в агентстве.
Подсудимых приговорили к лишению свободы на сроки от пяти до семи лет. Конфискованные у них 65 тысяч долларов и 20 млн тенге перейдут в доход государства.
Читайте также:
- Как налоговики мешают чиновникам выводить капиталы за рубеж
- Казахстанская ОПГ "заработала" 600 млн тенге на фиктивных талонах о техосмотре
- "Фиктивные сделки будут пресекать на этапе их совершения". Вице-министр финансов рассказал о цифровизации налогового контроля