Токаев подписал закон о наказании за отмывание денег и поддержку терроризма
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который ужесточает ответственность за отмывание денег и финансирование терроризма.Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который вносит изменения в Уголовный кодекс Казахстана и некоторые другие правовые акты. Поправки касаются ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путём, и за финансирование терроризма, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, закон расширяет понятие доходов, полученных преступным путём, и увеличивает ответственность за отмывание денег. Теперь за такие преступления можно получить до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества, а если они совершались в составе преступной группы – то и до семи лет. Кроме того, закон ужесточает наказание за ряд преступлений, в том числе связанных с поддержкой и финансированием терроризма.
Юридические лица теперь обязаны вести учёт своих бенефициарных собственников. Закон распространяет правовые нормы о противодействии отмыванию доходов на корпорации и трасты, созданные в соответствии с иностранным законодательством. Средства и активы лиц, которые финансируют терроризм, будут замораживаться. Юрлица будут нести административную ответственность за отмывание денег.
Поправки также уточняют нормы Уголовно-процессуального кодекса, Предпринимательского кодекса, законодательства о банковской деятельности. Дополнены и конкретизированы законы об игорном бизнесе, о противодействии отмыванию денег и терроризму.
Законопроект рассматривали в мажилисе и сенате в июне 2022 года.
Читайте также:
- Токаев поручил бороться с финансовыми пирамидами и развивать ядерную энергетику
- Токаев подписал закон об улучшении качества жизни людей с инвалидностью
- Токаев призвал полицейких прекратить давление на бизнес и заняться борьбой с мошенничеством