Присяжные заседатели окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли вердикт в пользу акимата Алматы (Министерство юстиции РК) и АО "БТА Банк" по всем трём искам (о незаконном присвоении имущества, неосновательном обогащении и получении денежных средств) к Феликсу Сатеру, Bayrock Group, Inc, Global Habitat Solutions, и MeM Energy Partners LLC. Присяжные также присудили компенсацию, превышающую запрашиваемую сумму в виде возмещения убытков – более 32 миллионов долларов, сообщили в Министерстве юстиции Казахстана.

В суде были представлены неопровержимые доказательства мошенничества Мухтара Аблязова в отношении БТА и, впервые в западном суде, мошенничества экс-акима Виктора Храпунова в отношении города Алматы.

"Как показали доказательства, представленные в ходе судебного разбирательства, Аблязов злоупотребил своим служебным положением в БТА, чтобы организовать выдачу фиктивных кредитов на миллиарды долларов, что в конечном итоге привело к краху банка, который на момент разоблачения мошенничества Аблязова был третьим по величине в Казахстане", – сообщили в Минюсте.

Кроме того, Минюст продемонстрировал присяжным США мошенничество, совершённое бывшим акимом Алматы Виктором Храпуновым, который, злоупотребляя своим положением, приватизировал государственные земли и продавал их по ценам ниже рыночных компаниям, контролируемым им или его женой, а в некоторых случаях и компаниям, контролируемым Мухтаром Аблязовым.

"Мошенничество Храпунова нанесло жителям Алматы ущерб на сумму более 300 миллионов долларов, и привело к тому, что различные участки земли в городе остались неразвитыми. Дважды судимый за уголовные преступления Сатер, помог Ильясу Храпунову (сын Виктора Храпунова) инвестировать более 40 миллионов долларов из похищенных Мухтаром Аблязовым и Виктором Храпуновым из РК средств в США, в том числе в недвижимость и как минимум два частных инвестиционных проекта. Сатер также обманным путём получил инвестиционную визы для сестры Ильяса, Эльвиры Кудрышовой. Bayrock Group, Inc. и Global Habitat Solutions (компании Сатера) были использованы для дальнейшего сокрытия похищенных денег. Компания MeM Energy Partners LLC, полностью принадлежащая Менделю Мочкину, также помогала Сатеру инвестировать похищенные деньги в американскую финансовую систему", – рассказали в Минюсте. 

Присяжные заслушали показания различных свидетелей, включая бывших сотрудников подразделения банка в период работы Аблязова, ответственных за мошенничество, а также за американских инвесторов, имевших дело с похищенными средствами, лиц, вовлечённых в схему отмывания денег, и различных экспертов в области судебной бухгалтерии, мошенничества и отмывания денег, недвижимости и иммиграции. 

Сатер и Мочкин также дали подробные показания, в течение трёх дней они подвергались перекрёстному допросу со стороны американского консультанта БТА из компании Boies Schiller Flexner LLP. Во время допроса Сатер и Мочкин признали, что инвестировали средства несмотря на то, что знали об обвинениях в отношении Аблязова и Храпунова в мошенничестве и судебных решениях и мировых постановлениях о замораживании, вынесенных Высоким судом Англии; несмотря на то, что знали о вынесении в отношении Аблязову приговора за неуважение к суду в Англии и его последующем аресте во Франции.

Сатер и Мочкин также признали, что помогали Аблязову, Ильясу Храпунову и давнему "доверенному лицу" Аблязова Питеру Салхасу в попытках опротестовать законность английских судебных решений и постановлений о замораживании, в том числе путём выдвижения ложной теории заговора о коррупции в английских судах и предложения пропагандистской кампании, включавшей использование армии ботов для создания ложного интереса в социальных сетях к историям, благоприятным для Аблязова.

"Присяжные отвергли их показания и пришли к выводу, что они сознательно отмывали деньги, похищенные Аблязовым у БТА Банка и Виктором Храпуновым у города Алматы. За несколько часов до начала судебного разбирательства два других ответчика – Дэниел Ридлофф и ТОО "RRMI-DR" – урегулировали претензии к ним, согласившись вернуть городу Алматы и БТА все полученные ими похищенные деньги. По просьбе Министерства юстиции РК судья Кельтл вынес решение в отношении RRMI-DR. Седьмой ответчик, ТОО "Ferrari Holdings", находится в состоянии дефолта; в свете сегодняшнего вердикта Министерство юстиции РК (в интересах акимата города Алматы) и БТА будут добиваться вынесения решения и против него", – отметили в Минюсте.

Сообщается, что этот вердикт последовал за вердиктом, вынесенным в 2022 году том же суде, в отношении компании Triadou SPV S.A., контролируемой Ильясом Храпуновым. Тогда Минюст и БТА успешно продемонстрировали, что Мухтар Аблязов, Ильяс Храпунов и Виктор Храпунов не подчинялись судебным приказам, уничтожали доказательства и отказывались предоставлять требуемую информацию. В результате различные судьи окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли многочисленные постановления о применении санкций к Аблязову и Храпуновым и в конечном итоге признали Аблязова и Ильяса Храпунова виновными в неуважении к суду.

Читайте также: