В Алматинской области полицейские задержали семерых подозреваемых в пособничестве мошенникам, сообщает Polisia.kz.

В выявленной следствием схеме участвовали более 20 человек. Они переводили в криптовалюту добытые мошенническим путём деньги. Каждый участник занимал своё место в преступной цепочке, получая от 1 до 3% от каждой транзакции, новых дропов (или дропперов) находили через Telegram.

"Задержали менеджера схемы, трёх кураторов и трёх дроповодов, все семеро водворены в изолятор. Санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях. Прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов", – рассказали в полиции.

По ходатайству следствия было заморожено движение активов на 8 млн тенге. Кроме того, в рамках следствия выявили криптокошелёк организатора схемы. Через этот кошелёк проходило по 100 млн тенге в месяц.

Читайте также: