В Алматы проводят досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамиды The Finiko, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

В правоохранительные органы поступило более 300 заявлений от вкладчиков финансовой пирамиды. Они вложили в The Finikо почти 1,8 млн долларов и более 630 млн тенге (около 1,4 млн долларов).

"Согласно заключению финрегулятора, компания The Finiko является симулятором, а участники, считая программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж", – отметили в АФМ.

Троих подозреваемых арестовали, также устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.

В АФМ призвали граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Граждан, которые столкнулись с деятельностью The Finiko, просят обращаться по телефону доверия АФМ.

Читайте также: