Правоохранительному блоку сложно доказать умысел незаконного вывода денег из Казахстана, сообщил первый заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Улан Раисов. 

Во время круглого стола в сенате 30 апреля он пояснил, что работа агентства по предотвращению незаконного вывода капитала делится на две части: правоохранительный и разведывательный блоки. Разведывательное направление занимается противодействием отмыванию доходов и финансирования терроризма. Здесь агентство работает вместе с банками второго уровня. Последние сообщают в АФМ о подозрительности тех или иных операций.

"Всё фиксируется и конечное решение о прогрессе или приостановлении операции принимает должностное лицо АФМ. Нам даётся на это время. В агентстве есть определённые источники информации: Big data, очень большой объём баз данных, аналитических инструментов, которые позволяют нам в ускоренном режиме определять риски или подозрительности", – сказал Улан Раисов. 

Для этого требуется трое суток, в зависимости от решения правоохранительного блока. Если этого времени недостаточно для принятия операционного решения, срок продляют ещё на 15 суток.

Как признал зампред АФМ, в комплексе имеется много проблем.

"Потому что требуется заключение Национального банка, Комитета государственных доходов. Правоохранительному блоку в этом плане, чтобы доказать умысел о том, что деньги незаконно выводятся или вовремя не вернулись, довольно очень сложно. И сама практика привлечения к уголовной ответственности очень слабая, я думаю", – подчеркнул Улан Раисов. 

При этом, по его словам, у агентства имеются все инструменты для того, чтобы контролировать незаконный вывод капитала из страны.

Читайте также: